Την επίσκεψη τριών ελεγκτών του ΣΔΟΕ στα γραφεία του δέχθηκε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών την περασμένη Παρασκευή, την ίδια δηλαδή ημέρα που ξεκινούσε στη Λάρισα η δίκη για τα χαμένα βίντεο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Dnews.gr, οι τρεις άνδρες ζήτησαν όλα τα στοιχεία για τα οικονομικά του συλλόγου, τα οποία όμως θα πάρουν στις 9 Ιανουαρίου, ημερομηνία που καθορίστηκε από αμφότερες τις πλευρές μια και τα μέλη του ΔΣ απουσίαζαν εκείνη την ώρα για να παρακολουθήσουν τη δίκη.

Βάσει του δημοσιεύματος, ο έλεγχος πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα των αναρτήσεων Πλακιά για κακοδιαχείριση των οικονομικών, αν και πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση στοχοποίησης τόσο του Συλλόγου όσο και της Μαρίας Καρυστιανού.

Έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αναζητώντας αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, κλιμάκιο της Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συγκεντρώνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα, ηλεκτρονικά και μη, προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα ελεγχόμενα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, αναζητούνται στοιχεία για την χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κλπ) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.