Έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αναζητώντας αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, κλιμάκιο της Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συγκεντρώνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα, ηλεκτρονικά και μη, προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα ελεγχόμενα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, αναζητούνται στοιχεία για την χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κλπ) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Ερευνα σε όλες τις εταιρίες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα ξεκινά η Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος. 

Αντικείμενο της έρευνας είναι ο τρόπος που λειτουργούν όλες αυτές οι εταιρίες, εάν οι ενέργειές τους είναι σύννομες, καθώς και εάν με τις πράξεις και παραλείψεις τους διευκολύνουν τυχόν διάπραξη ξεπλύματος μαύρου χρήματος ή νομιμοποίηση παράνομων δραστηριοτήτων μέσω τρίτων εταιρειών ή εταιρικών σχημάτων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή έχει ήδη καταγράψει όλες αυτές τις εταιρίες και αναμένεται να ερευνήσει τη δράση τους και την πιθανή συμμετοχή τους σε διαδικασίες πλειστηριασμών ή συμμετοχής σε funds. 

Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών, αλλά να μην ελέγχονται οι εταιρίες ή τα funds που εμφανίζονται έτοιμες να τα εξαγοράσουν, ενώ έχουν χρέη εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.