ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ

Γιατί δύο Πόντιοι επέλεξαν Ουκρανούς εργάτες για να στήσουν ένα παράνομο εργοστάσιο στη Βοιωτία και ποια η θέση της Ελλάδας στο νέο χάρτη της μαφίας του καπνού;

Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ο πόλεμος δεν άλλαξε μόνο τον χάρτη της Ευρώπης. Άλλαξε και τα σχέδια των παράνομων τσιγαράδων. 

Για χρόνια, ένα μεγάλο μέρος της παράνομης αγοράς τσιγάρων στην Ευρώπη συνδεόταν με τη μετασοβιετική ζώνη.

Ένα χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το 2023 το 60% των παράνομων τσιγάρων που καταναλώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε παραχθεί εντός της ίδιας της ΕΕ. 

Μετά τον πόλεμο, το οργανωμένο έγκλημα είχε βρει έναν νέο σύστημα: αντί για λίγα μεγάλα εργοστάσια, ξεκίνησε να βασίζεται σε πολλά μικρά και δύσκολα ανιχνεύσιμα σημεία παραγωγής.

Και στις δυο εποχές, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Οι Ουκρανοί εργάτες.

Το NEWS 24/7 παρουσιάζει τη λειτουργία ενός παράνομου εργοστασίου στη Βοιωτία που εξαρθρώθηκε τον Φεβρουάριο από την Ελληνική Αστυνομία και εξετάζει πως λειτουργεί διεθνώς η μαφία των τσιγάρων. 

ΕΝΑ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΠΡΟΒΑΤΑ

 

ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τον φάκελο της υπόθεσης, που είδε το NEWS 24/7, η υπόθεση αφορά ένα πολυεπίπεδο δίκτυο, με έναν βασικό πυρήνα κατηγορουμένων που κατοικούσαν στα Άνω Λιόσια και στην πλειονότητά τους ήταν ομογενείς από το Καζακστάν, τη Γεωργία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Επικεφαλής της οργάνωσης φέρονται να ήταν δύο αδέλφια με καταγωγή από το Καζακστάν, με προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», τα οποία συγκρότησαν και διηύθυναν την εγκληματική οργάνωση με διασυνδέσεις σε Πολωνία και Βουλγαρία. Το προσωνύμιο «Πρόεδρος» φαίνεται πως το απέκτησε λόγω της κοινωνικής του δράσης, καθώς ήταν πρόεδρος καλλιτεχνικού και μορφωτικού συλλόγου Ποντίων στην Αττική. 

Το δίκτυο αξιοποιούσε εγκαταστάσεις και χώρους στην Αττική, την Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη, την Εύβοια και την Κόρινθο.

Από την Φθιώτιδα εμπορεύονταν «χύμα» – μη βιομηχανοποιημένο – καπνό. Από το Σέσκλο της Μαγνησίας, εξασφάλιζαν τις νόμιμες ετικέτες των τσιγάρων (Marlboro Red, Karelia, Davidoff κ.α.). Τα παραγόμενα προϊόντα της οργάνωσης διοχετεύονταν προς τη Ρουμανία και την Πολωνία.

Έξι από τους συλληφθέντες της υπόθεσης είναι Ουκρανικής καταγωγής. Άπαντες δήλωσαν πως διέμεναν προσωρινά στη Βοιωτία.

Τα υλικά που εξασφάλιζε η οργάνωση κατευθύνονταν σε μια κτηνοτροφική μονάδα στο Άρμα Βοιωτίας, στην οποία η οργάνωση είχε τοποθετήσει μέχρι και πρόβατα. 

Στην πραγματικότητα όμως, οι Ουκρανοί κρυμμένοι πίσω από παλέτες πακετάριζαν Winston, Davidoff και Marlboro. 

ΟΥΚΡΑΝΟΙ: ΟΙ ΜΥΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

In this photo provided by Ukraine's 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade press service, damaged cars are seen in the courtyard of a residential neighbourhood following Russia's airstrike in Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine, Sunday, Feb. 8, 2026. (Iryna Rybakova/Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via AP) AP

Oι συνθήκες εργασίας μέσα σε αυτές τις εγκαταστάσεις διεθνώς έχουν ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την έρευνα του GI-TOC, οι εργαζόμενοι ζουν συνήθως μέσα στο ίδιο το εργοστάσιο, σε κτίρια με καλυμμένα παράθυρα, χωρίς ουσιαστική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Σε επιχείρηση στην Ισπανία οι αρχές εντόπισαν ακόμη και χάπια βιταμίνης D στους χώρους διαμονής, σε μια προσπάθεια να αντισταθμιστεί η έλλειψη έκθεσης στον ήλιο. Οι αμοιβές που καταγράφονται κυμαίνονται από 2.000 έως 4.000 ευρώ τον μήνα και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τις 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον φάκελο της υπόθεσης, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι Ουκρανοί διέμεναν εντός του χώρου, κατά το διάστημα της απασχόλησης τους. Αυτό φαίνεται από την μεταφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είχε προηγηθεί άλλη κινητικότητα το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο σημείο.

Στην κατοχή μέλους της οργάνωσης, που ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη τους, βρέθηκαν φωτοτυπίες από διαβατήρια άλλων 6 Ουκρανών. Αυτή η σταθερή επιλογή στην εθνικότητα δεν προκαλεί εντύπωση. 

Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, η κατάρρευση των κρατικά ελεγχόμενων βιομηχανιών εδραίωσε περαιτέρω το παράνομο εμπόριο. Σε περιοχές όπως το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ τα τσιγάρα αποτελούσαν έναν από τους βασικούς του πυλώνες της παράνομης οικονομίας των ντόπιων. 

Μεγάλες εταιρείες καπνού, όπως η Khamadey Tobacco Company στο Ντονέτσκ, το Donetsk Tobacco Factory στο Ντεμπάλτσεβε και το Luhansk Tobacco Factory, σύμφωνα με το GΙ-TOC, έχουν συνδεθεί με την παραγωγή παραποιημένων τσιγάρων και τη διακίνησή τους. 

Πριν από τη ρωσική εισβολή, σχεδόν οι μισές παράνομες πωλήσεις καπνού στην Ουκρανία συγκεντρώνονταν στις περιοχές που συνορεύουν με το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ.

Ακόμη και μετά το 2022, όταν ο πόλεμος διέλυσε μέρος αυτής της γεωγραφίας, η παραγωγή δεν εξαφανίστηκε. Επανεμφανίστηκε σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως το Vynnyky Tobacco Factory κοντά στο Λβιβ.

Ο περισσότερος φθηνός και παλαιός εξοπλισμός που εντοπίζεται σε παράνομα εργοστάσια, σύμφωνα με το GI-TOC, κατασκευάστηκε τις δεκαετίες του 1980 και 1990 και προέρχεται από νόμιμα καπνεργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων που έχουν πλέον κλείσει.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα εγκληματικά δίκτυα βασίζονται σε ειδικευμένους εργάτες που προέρχονται από χώρες όπως η Ουκρανία και γνωρίζουν τα μηχανήματα παραγωγής. 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 

iStock

Ο τρόπος λειτουργίας αυτών των εργοστασίων δείχνει και γιατί είναι τόσο ανθεκτικά. 

Η παραγωγή συχνά σπάει σε διαφορετικά στάδια και εγκαταστάσεις. Η επεξεργασία του καπνού μπορεί να γίνεται σε έναν χώρο, η συναρμολόγηση σε άλλον και η συσκευασία σε τρίτο. Έτσι, αν εντοπιστεί μία μονάδα, δεν καταρρέει ολόκληρη η αλυσίδα. 

Ενδεικτικό είναι ότι, όταν στις 15 Οκτωβρίου του 2025 κατασχέθηκε ένα πολωνικό φορτηγό, η εν λόγω εγκληματική οργάνωση τροποποίησε τη δραστηριότητα της. Συγκεκριμένα, φέρεται να δόθηκε εντολή για εκκένωση και εκκαθάριση του τότε εργοστασίου στην Δροσιά, της αποθήκης στην Αλίαρτο και στην Αυλίδα. 

Ένα μέσο παράνομο εργοστάσιο, σύμφωνα με την έρευνα του GI-TOC, απασχολεί 15 έως 25 εργαζομένους, λειτουργεί σε συνεχείς βάρδιες, συχνά 12 ωρες, και μπορεί να παράγει έως 1,5 εκατομμύριο τσιγάρα την ημέρα.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε αυτά τα εργοστάσια αποτελείται συχνά από μεταχειρισμένα μηχανήματα ή αντίγραφα μηχανών που κατασκευάζονται στην Κίνα.

 

GI-TOC

Μηχανές παραγωγής τσιγάρων μπορούν να αποκτηθούν νόμιμα μέσω του Alibaba, με τιμές που κυμαίνονται από 500 έως 5.000 δολάρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2024 ένα τέτοιο μηχάνημα έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, δηλωμένο ως μηχανή περιτυλίγματος, και κατασχέθηκε από τις ελληνικές αρχές.

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Menelaos Myrillas / SOOC

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα πέρασμα. Είναι ταυτόχρονα αγορά, διάδρομος μεταφοράς και χώρος παραγωγής. 

Τα μέλη της οργάνωσης από τις 26 Σεπτεμβρίου του 2025 που παρακολουθούνταν, μέχρι και τις 6 Φεβρουαρίου του 2026 που συνελήφθησαν, φέρεται να πραγματοποίησαν 15 παραδόσεις λαθραίων φορτίων.

Η νέα αυτή γεωγραφία δεν θα είχε νόημα χωρίς μια ισχυρή αγορά ζήτησης. Και εδώ η Ελλάδα δεν εμφανίζεται μόνο ως χώρα παραγωγής ή διέλευσης, αλλά και κατανάλωσης. 

Τα στοιχεία που παραθέτει η έρευνα της Philip Morris για την κατανάλωση τσιγάρων το 2024, δείχνουν ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην πρώτη τετράδα των χωρών στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην Ευρώπη, μετά την Γαλλία, την Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτιμήσεις προηγούμενων ετών έδειχναν ότι το μερίδιο των παράνομων τσιγάρων στην ελληνική αγορά κυμαινόταν περίπου στο 17% έως 20%. 

Σήμερα, έως και ένα στα πέντε τσιγάρα που καπνίζονται στην Ελλάδα μπορεί να είναι παράνομο.

Πηγή: news247.gr

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ

Με απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετίζεται η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Calypso» που διεξάγεται από χθες το πρωί στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά, μετά από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το «κύκλωμα» το οποίο ερευνάται φέρεται δρούσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με την απάτη που έχει ζημιώσει την Ε.Ε. και το ελληνικό δημόσιο σχεδόν 700 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από 250 εκατ. ευρώ προέρχονται από διαφυγόντες δασμούς και σχεδόν 450 εκατ. ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ελέγχονται τελωνειακοί υπάλληλοι και εκτελωνιστές, ενώ έγινε έρευνα σε εκτελωνιστικά γραφεία, 12 επιχειρήσεις και 6 σπίτια. Από την έρευνα μάλιστα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.500.000 ευρώ μετρητά.

Πηγές με βαθιά γνώση αναφέρουν στο documentonews.gr πως το σύστημα ξεκίνησε δειλά να χτίζεται πριν περίπου μια δεκαετία, με «έδρα» το Γ’ Τελωνείο Πειραιά, όμως την τελευταία πενταετία εδραιώθηκε και κατάφερε να «αυτοματοποιήσει» την ροή των εμπορευματοκιβωτίων με τα υπο- τιμολογημένα προϊόντα. Ως επικεφαλής του κυκλώματος φαίνεται μια γυναίκα με το παρατσούκλι «Κέλλυ», με καταγωγή από την Κίνα. Η ίδια όμως σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, πλασαριζόταν στην «αγορά» ως μεταφράστρια και φέρεται να είναι το alter ego ενός παλιού γνώριμου των αρχών, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί σε έρευνες με υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνού.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως το ζήτημα απασχολεί εδώ και χρόνια, καθώς έχουν υπάρξει «γνωστά» εκτελωνιστικά γραφεία τα οποία επί σειρά ετών παραβιάζουν το Τελωνειακό καθεστώς 42. Αυτό αφορά μια διαδικασία εισαγωγής μη κοινοτικών προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ στο τελωνείο κατά την εισαγωγή, αλλά σε δεύτερο χρόνο στη χώρα προορισμού των εμπορευμάτων στην ΕΕ. Κατά την ίδια πηγή οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν την υπόθεση εδώ και χρόνια και μάλιστα έχουν υπάρξει από πλευράς τους και πρόστιμα αρκετών εκατομμυρίων σε βάρος της Ελλάδας.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που διαβίβασε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης (σ.σ.: OLAF) στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά σειρά βαρύτατων αδικημάτων, όπως συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλων, λαθρεμπορία, απάτη σε βάρος των εσόδων από ΦΠΑ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Το σύστημα φέρεται να επικεντρωνόταν στην εισαγωγή υποδημάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και ηλεκτρονικών πατινιών από την Κίνα, μέσω του λιμανιού του Πειραιά και μέσω εταιρειών στη Βουλγαρία – οι οποίες χρησιμοποιούσαν ελληνικό ΑΦΜ- κατάφερναν να καρπώνονται οφέλη από τη διαδικασία τελωνισμού με μηδενικό ΦΠΑ.

Το «σύστημα» απαρτιζόταν από 17 εταιρείες κελύφη οι οποίες μέσω των μεταξύ τους συναλλαγών είχαν καταφέρει να δομήσουν ένα σύστημα αποφυγής της φορολόγησής τους. Πηγή με γνώση επί του θέματος ανέφερε τον όρο «αόρατοι έμποροι», δηλαδή εταιρείες κουφάρια, ενταγμένες σε τριγωνικές συναλλαγές οι οποίες φαίνεται να κινούν εμπόρευμα, όμως διαχειριστές τους είναι πάντα αχυράνθρωποι. Λειτουργούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όταν μπουν στα «ραντάρ» των αρχών σταματούν την όποια συναλλαγή τους. Πολλές φορές οι φορολογικές και γενικότερα ελεγκτικές αρχές κατά την έρευνα τέτοιων εταιρειών έχουν καταλήξει σε έδρες μέσα σε καταυλισμούς Ρομ, ή ακόμα και σε διαχειριστές υπερήλικες που εκ των πραγμάτων δε θα μπορούσαν να έχουν την οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παραπλανόνται οι αρχές και να φτιάχνονται διάτρητες ποινικές δικογραφίες, οι οποίες στη συνέχεια «πέφτουν» στις δικαστικές αίθουσες.

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

Τόνοι εμπορευμάτων εισάγονται παράνομα μέσω του λιμανιού του Πειραιά, απώλειες 700 εκατομμυρίων ευρώ

(Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 2025) – Μια συντονισμένη έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), τη Μαδρίτη (Ισπανία), το Παρίσι (Γαλλία) και τη Σόφια (Βουλγαρία) επέφερε σημαντικό πλήγμα στα εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που εισάγονται με δόλο από την Κίνα, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ. Το εγκληματικό σύστημα, το οποίο αφορούσε τη μαζική εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποδημάτων, ηλεκτρονικών σκούτερ, ηλεκτρονικών ποδηλάτων και άλλων αγαθών, πιστεύεται ότι προκάλεσε ζημία που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα που διεξήγαγε η EPPO, με την κωδική ονομασία «Calypso», εκτείνεται σε 14 χώρες: Ελλάδα, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Τσεχία και Πορτογαλία. Συνολικά 101 έρευνες πραγματοποιήθηκαν χθες στα γραφεία τελωνειακών πρακτόρων, σε εταιρείες που ελέγχονται από τις υπό έρευνα οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, στις εγκαταστάσεις των υπόπτων, καθώς και στα γραφεία φορολογικών συμβούλων και αντιπροσώπων, δικηγόρων, λογιστών και εταιρειών μεταφορών, στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία. Δέκα ύποπτοι συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πυροβόλα και ψυχρά όπλα στα σπίτια τριών εκ των υπόπτων.

Οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν 5,8 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 4,75 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στη Γαλλία και την Ισπανία), σε διάφορα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ευρώ σε ψηφιακά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 7.133 ηλεκτρονικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρονικά σκούτερ, καθώς και 480 εμπορευματοκιβώτια για περαιτέρω ελέγχους και εξακρίβωση στο λιμάνι του Πειραιά. Κατασχέθηκαν επίσης έντεκα ακίνητα που βρίσκονται στην Ισπανία, καθώς και 27 οχήματα και είδη πολυτελείας (τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα). Στην Ελλάδα εκδόθηκαν επίσης εντολές δέσμευσης για την κατάσχεση ακινήτων, σκαφών και τραπεζικών λογαριασμών.

Πρόκειται για διάφορα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους και τα οποία διαχειρίζονται το πλήρες κύκλωμα των προϊόντων που εισάγονται από την Κίνα στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής σε διάφορα κράτη μέλη και των πωλήσεων σε τελικούς πελάτες, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της αποστολής των κερδών πίσω στην Κίνα, ενώ παράλληλα εξαπατούσαν την καταβολή δασμών και διαπράττουν μεγάλης κλίμακας απάτη στον ΦΠΑ.

Το δόλιο σύστημα ξεκινά με την εισαγωγή των εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ, κυρίως μέσω του λιμένα του Πειραιά (Ελλάδα), με σημαντική υποτίμηση ή λανθασμένη ταξινόμηση των εμπορευμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν οι τελωνειακοί δασμοί – με τη χρήση πλαστών εγγράφων για την απόκρυψη της πραγματικής αξίας και φύσης του εμπορεύματος. Ένα δίκτυο επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο σημείο εισόδου του τελωνείου, όπως μεσίτες τελωνείων, πάροχοι υπηρεσιών και λογιστικά γραφεία, διευκολύνουν τον αρχικό εκτελωνισμό, καθώς και τη φαινομενική αγορά και μεταφορά του εμπορεύματος από εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες κυρίως στη Βουλγαρία, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ.

Τα εμπορεύματα πωλούνται στη συνέχεια σε εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη, επιτρέποντας έτσι στον πρώτο φαινομενικό αγοραστή να επωφεληθεί από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή βάσει το Τελωνειακό καθετσώς 42 (CP42). Η διαδικασία αυτή, που δημιουργήθηκε για την απλούστευση του διασυνοριακού εμπορίου, απαλλάσσει τους εισαγωγείς από την καταβολή ΦΠΑ στη χώρα εισαγωγής, εάν τα εισαγόμενα αγαθά μεταφέρονται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Μέσω μιας αλυσίδας απομονωτικών και εικονικών εταιρειών, τα προϊόντα πωλούνται προφανώς σε εταιρείες σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, όπου υποτίθεται ότι πωλούνται στην αγορά. Αυτοί οι δόλια δηλωμένοι προορισμοί περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Ωστόσο, αυτοί οι πλαστοί τελικοί αγοραστές των αγαθών δεν παραλαμβάνουν ποτέ το εμπόρευμα και λειτουργούν ως ελλείποντες έμποροι, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλουν ΦΠΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποίησαν έγγραφα ταυτότητας από νόμιμες εταιρείες, υποκλέπτοντας με δόλιο τρόπο το ΑΦΜ για να αποκρύψουν τον πραγματικό προορισμό των εμπορευμάτων.

Στην πραγματικότητα, αφού τα εμπορεύματα εισέλθουν στην ΕΕ, αποθηκεύονται σε αποθήκες και χώρους που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις, και από εκεί μεταφέρονται, με τη χρήση πλαστών εγγράφων, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία (τις πραγματικές χώρες προορισμού). Αυτά τα κινεζικά κέντρα logistics, όπου αποθηκεύονται όλα τα εμπορεύματα, λειτουργούν ως αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές αποθηκών, που λειτουργούν σχεδόν σαν αποκλειστικές κοινότητες, προσβάσιμες μόνο στα μέλη των εγκληματικών ομάδων που τις διαχειρίζονται.

Τα έγγραφα μεταφοράς καταστρέφονται αμέσως μετά την παράδοση των εμπορευμάτων και τα εμπορεύματα πωλούνται στους τελικούς πελάτες κυρίως στη μαύρη αγορά, με μετρητά, στο πλαίσιο μιας άκρως κρυφής παράλληλης οικονομίας.

Εγκληματική επιχείρηση

Οι εγκληματικές οργανώσεις που ερευνώνται είναι υπεύθυνες για την παραγωγή πλαστών τιμολογίων και εγγράφων μεταφοράς για την απόκρυψη του πραγματικού προορισμού των εμπορευμάτων, καθώς και για την πρόσληψη ενός μεγάλου δικτύου εικονικών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για τις πλαστές πωλήσεις και παραδόσεις, προκειμένου να αποκρύπτεται ολόκληρη η απατηλή αλυσίδα. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις να πωλούν τα προϊόντα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, αφού ο ΦΠΑ παραμένει απλήρωτος και οι τελωνειακοί δασμοί και τα τέλη αντιντάμπινγκ παρακάμπτονται σε μεγάλο βαθμό.

Τέλος, τα έσοδα από το έγκλημα μεταφέρονται στην Κίνα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις μέσω υπόγειων τραπεζικών συστημάτων που βασίζονται στο εμπόριο. Με τον τρόπο αυτό, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ελέγχουν και αποκρύπτουν ολόκληρη την εγκληματική αλυσίδα, από την αρχική δόλια εισαγωγή έως την απάτη ΦΠΑ και από την πώληση των εμπορευμάτων έως το ξέπλυμα των κερδών.

Η συνολική ζημία από τις υπό διερεύνηση εγκληματικές δραστηριότητες εκτιμάται επί του παρόντος σε περίπου 700 εκατ. ευρώ: πάνω από 250 εκατ. ευρώ προέρχονται από διαφυγόντες δασμούς (οι οποίοι επιστρέφουν εξ ολοκλήρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ) και σχεδόν 450 εκατ. ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ (ο οποίος ζημιώνει τόσο τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών). Η ζημία που προκλήθηκε από το υπό έρευνα δόλιο σύστημα είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) της Ελλάδας υποστηρίζει επίσης ενεργά την EPPO για την περαιτέρω αξιολόγηση της έκτασης της ζημίας από τους διαφυγόντες δασμούς.

Αυτή η έρευνα υπό την ηγεσία της EPPO υποστηρίχθηκε από την Europol μέσω αναλυτικής βοήθειας, συντονισμού μέσω εικονικού σταθμού διοίκησης και αποστολής εμπειρογνώμονα στο κέντρο διοίκησης στο Λουξεμβούργο, με πρόσθετη υποστήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου – αναδεικνύοντας την αξία της διασυνοριακής συνεργασίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνέβαλε στην ανίχνευση.

Πηγή: documentonews.gr