Πόρισμα-φωτιά της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου και τον σύντροφό της, κτηνοτρόφο και επιχειρηματία Χρήστο Μαγειρία καθώς και για ακόμη έξι άτομα, συνολικά οκτώ κατηγορούμενους, που αντιμετωπίζουν τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Εκτός από το ζεύγος Μαγειρία – Σεμερτζίδου, οι κατηγορίες αφορούν ακόμα δύο πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον της Σεμερτζίδου και του Μαγειρία αντίστοιχα.

Κατασχέσεις €1,5 εκατ. σε περιουσιακά στοιχεία των Μαγειρία, Σεμερτζίδου και δύο συγγενών τους

Μάλιστα, ο επικεφαλής της Αρχής, αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων τους (μεταξύ αυτών των αυτοκινήτων Ferrari και Porsche του Χρήστου Μαγειρία) που αποτιμώνται σε τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ. Η αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων αντιστοιχεί σε επιδοτήσεις που ελήφθησαν από τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάθος χρόνου από τους τέσσερις κατηγορούμενους που προέρχονται από τις οικογένειες Σεμερτζίδου και Μαγειρία. Αλλά αντί να διοχετευθούν στην κτηνοτροφική παραγωγή, κατέληξαν να χρηματοδοτήσουν τα –κατασχεμένα πλέον– περιουσιακά στοιχεία.

Και συγκεκριμένα τα δύο οχήματα Ferrari και Porsche του Χρ. Μαγειρία καθώς και άλλα 30 αυτοκίνητα, τα οποία νοίκιαζαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά το ζεύγος Μαγειρίας – Σεμερτζίδου στην επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων που διατηρούν.

Επιπλέον, ο κ. Βουρλιώτης προχώρησε στην κατάσχεση συνολικά έντεκα ακινήτων, που ανήκουν στους τέσσερις από τους κατηγορούμενους, το ζεύγος και τα δύο συγγενικά τους πρόσωπα.

Εισέπραξαν €2,6 εκατ. σε επιδοτήσεις

Συνολικά, οι ελεγχόμενοι φέρονται να είχαν εισπράξει το διάστημα 2019-2024 2,6 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, ο κ. Βουρλιώτης έχει ζητήσει από τις ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν στην κατοχή τους, τα οποία ανέρχονται περίπου σε 1 εκατ. ευρώ επιπλέον, ενώ έχει ζητήσει να ερευνηθεί αν για την είσπραξη των ποσών χρησιμοποιήθηκαν εικονικά ή πλαστά τιμολόγια.

Υπενθυμίζεται ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου είχε στο παρελθόν κατεβεί υποψήφια βουλευτής με τη ΝΔ στην Κοζάνη, ενώ διατελούσε συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της ΝΔ. Από τη θέση αυτή παραιτήθηκε στις 5 Αυγούστου, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με τις μαϊμού επιδοτήσεις.

Την εντολή έδωσε η αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα έπειτα από καταγγελία

Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του εκδότη- δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα, ο οποίος απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2021, προχωρεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Όπως μετέδωσε το dikastiko.gr, η Αρχή μετά από έρευνα που ξεκίνησε 3 μήνες πριν το θάνατο του δημοσιογράφου, μετά από ανώνυμη καταγγελία , κατέληξε σε πόρισμα- φωτιά που αριθμεί πάνω από 50 σελίδες που αποστέλλεται προς την Οικονομική Εισαγγελία και άλλες αρμόδιες αρχές.

Με αυτό διατάσσεται η δέσμευση της περιουσία καθώς σύμφωνα με πληροφορίες:

• Μεγάλο μέρος της περιουσίας δεν δικαιολογείται από τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα από το 2000 και μετά.
• Εντοπίστηκαν εταιρίες μέσω των οποίων διακινήθηκε χρήμα που εκτιμάται – από την Αρχή- ότι προέρχεται από αξιόποινες πράξεις
• Προκύπτει αδικαιολόγητος πλουτισμός

Το γεγονός αυτό σημαίνει πρακτικά, αφενός πως εκκινεί εισαγγελική έρευνα και αφετέρου πως οι κληρονόμοι του, δεν μπορούν να αποδεχτούν την κληρονομιά.

Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιχειρηματία Γιάννη Αλαφούζου προχώρησε το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), κατόπιν σχετικής εντολής του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτη Αθανασίου. 

Στην εντολή για δέσμευση προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που γίνεται με βάση τα 65 CD τα οποία περιέχουν στοιχεία για πάνω από ένα εκατομμύριο Έλληνες φορολογούμενους που πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ την περίοδο από το 2000 έως το 2012, αλλά και σε συνδυασμό με καταγγελία σε βάρος του επιχειρηματία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Αλαφούζος κλήθηκε από το ΚΕΦΟΜΕΠ να δώσει εξηγήσεις για ανακολουθίες που προέκυψαν από την έρευνα, αλλά φέρεται να μην κατάφερε να δικαιολογήσει ποσό που αγγίζει τα 50 εκατομμυρίων ευρώ. Η εντολή δέσμευσης από το ΚΕΦΟΜΕΠ εστάλη σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα.