Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι, καθώς ο εισαγγελέας τους άσκησε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, σχετικά με την απάτη που είχαν στήσει σε βάρος του Δημοσίου.

Η δίωξη, κατά περίπτωση, αφορά τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, την ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, ύψους άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης κατηγορία για συνέργεια στην απάτη.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι διώκονται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα, ενώ για τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος.

Μετά την άσκηση της δίωξης, η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια του ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Στον ανακριτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμίες ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Μέχρι τότε θα παραμένουν κρατούμενοι.

«Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία»

Νωρίτερα, κατά τη μεταφορά του στον εισαγγελέα ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε προς στις κάμερες πως αρνείται τις κατηγορίες και έκανε λόγο για «σκευωρία».

Συγκεκριμένα, ακούστηκε να λέει πως «είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομία έχει συλλάβει τουλάχιστον δέκα άτομα, ανάμεσα στα οποία είναι και τρεις γυναίκες.

Πώς στήθηκε η απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ

Το κύκλωμα δρούσε εδώ και περίπου πέντε χρόνια, με το ύψος της ζημιάς μόνο στον e-ΕΦΚΑ να εκτιμάται άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά στο Δημόσιο εμφανίζεται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ. Επειτα από την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποίησε χθες η ΔΑΟΕ συνελήφθησαν οκτώ άτομα που σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ αναζητούνται άλλα δύο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος είχε βάλει στο μικροσκόπιο εδώ και μήνες τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του Φ. Καμπούρη και της συζύγου του.

Με την έναρξη των ελέγχων, οι αρμόδιες αρχές άρχισαν να ξετυλίγουν το πλήρες δίκτυο των συναλλαγών και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα ίχνη της υπόθεσης οδήγησαν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ετσι, η έρευνα έχει πλέον επεκταθεί και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Μέχρι στιγμής φέρεται να έχει εντοπιστεί ένα δίκτυο τουλάχιστον 25 εικονικών εταιρειών, οι οποίες από το 2021 δημιουργούνταν στο όνομα «αχυρανθρώπων» και στη συνέχεια διαλύονταν, αφήνοντας πίσω σημαντικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.

Στο κύκλωμα χρησιμοποιούνταν και «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι, οι οποίοι εμφανίζονταν ασφαλισμένοι στις συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Ανάμεσα στις εταιρείες που εμπλέκονται εμφανίζονται εταιρείες στον χώρο της εστίασης και των κέντρων διασκέδασης, της διαφήμισης, εμπορίας ρουχισμού, όπως, σύμφωνα με πληροφορίες, και τιμολόγια από το κόμμα του ΛΑΟΣ. Οπότε ένα σοβαρό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι από ποια χρονική περίοδο και μετά ενεπλάκη το ακροδεξιό κόμμα σε αυτές τις σκιώδεις συναλλαγές.