Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: λαθρεμπόριο καυσίμων - ERT Open
Με 4 προφυλακίσεις έληξε η απολογητική διαδικασία της πρώτης ομάδας κατηγορουμένων στην υπόθεση λαθρεμπόριου χρυσού

Με 4 προφυλακίσεις έληξε η απολογητική διαδικασία της πρώτης ομάδας κατηγορουμένων στην υπόθεση λαθρεμπόριου χρυσού

Σάββατο, 01/12/2018 - 17:30

Με τέσσερις προφυλακίσεις έκλεισε η χθεσινή πρώτη ημέρα απολογιών κατηγορουμένων στην υπόθεση λαθρεμπορίας χρυσού, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Ενώ συνεχίζονται από σήμερα το πρωί οι απολογίες των εμπλεκόμενων, χθες το βράδυ ανακρίτρια και Εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση τεσσάρων από την πρώτη ομάδα των δεκαέξι που απολογήθηκαν από το πρωί έως πολύ αργά τη νύχτα.

Μεταξύ των προφυλακιστέων είναι και ο Τούρκος υπήκοος, με καταγωγή από την Συρία, που θεωρείται ως αρχηγικό στέλεχος της οργάνωσης, που αποδίδεται στον γνωστό ενεχυροδανειστή.

Επίσης προσωρινή κράτηση αποφασίστηκε για, συγγενικό πρόσωπο του Τούρκου ο οποίος κατά την δικογραφία είχε ψηλή θέση στην ιεραρχία της οργάνωσης, έναν εκ των θεωρούμενων "συνοδών" χρυσού από την Ελλάδα στην Τουρκία και έναν από τους αποκαλούμενους "γυρολόγους", πρόσωπο που μάζευε χρυσό μέσω αγνώστων συναλλαγών.

Οι υπόλοιποι 12 από την χθεσινή ομάδα, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι απολογηθέντες αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο Τούρκος υπήκοος φέρεται να αρνείται πως είχε παράνομη δράση και μάλιστα σε ρόλο συντονιστικό, όπως του καταλογίζεται, και να υποστηρίζει ότι είναι νόμιμος υπάλληλος στο κεντρικό κατάστημα του ενεχυροδανειστή. Ισχυρίζεται μάλιστα πως εκτελούσε εντολές του αφεντικού του.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 18 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων.




ΑΠΕ

Συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων σε πλοίο που έκανε απάντληση στο ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ»

Συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων σε πλοίο που έκανε απάντληση στο ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ»

Τετάρτη, 20/09/2017 - 12:00
Για λαθρεμπόριο καυσίμων συνελήφθη ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός του δεξαμενόπλοιου «Λασσαία» που πραγματοποιούσε απάντληση των καυσίμων από το βυθισμένο πλοίο «Αγ. Ζώνη ΙΙ».

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου του τελωνείου και λιμενικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός δεξαμενών έρματος σημαντικές ποσότητες πετρελαιοειδών μιγμάτων, χωρίς τα νόμιμα παραστατικά.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ανωτέρω πλοίο, ενώ οι συλληφθέντες πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά κατά την αυτόφωρη διαδικασία.








ΑΜΠΕ





Συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων στη Θεσσαλονίκη

Συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων στη Θεσσαλονίκη

Κυριακή, 21/08/2016 - 18:00
Δύο άντρες ηλικίας 48 και 38 ετών και μία 38χρονη γυναίκα, ιδιοκτήτρια του πρατηρίου, συνελήφθησαν για λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη.

Έπειτα από καταγγελία εντοπίστηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων επικαθήμενο όχημα μεταφοράς καυσίμων, όπου επέβαινε ο 48χρονος και το οποίο μετέφερε ποσότητα υγρών καυσίμων.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Οι τέσσερις από τις οκτώ δεξαμενές του περιείχαν 14.250 λίτρα υγρών καυσίμων, για τα οποία δεν επεδείχθησαν από τον οδηγό τα νόμιμα παραστατικά για την κατοχή και διακίνησή τους.

Διαπιστώθηκε ακόμη ότι μέρος των υγρών καυσίμων επρόκειτο να παραδοθεί στο συγκεκριμένο πρατήριο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται, επίσης, ένας Έλληνας και ένας υπήκοος Αλβανίας, ιδιοκτήτης και συνιδιοκτήτης οχήματος μεταφοράς υγρών καυσίμων, αντίστοιχα, οι οποίοι αναζητούνται.

Από το πρατήριο υγρών καυσίμων λήφθηκαν φορολογικά στοιχεία προκειμένου να διενεργηθεί πλήρης φορολογικός έλεγχος και πραγματοποιήθηκε ποσοτική καταμέτρηση των υγρών καυσίμων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.


πηγή efsyn.gr
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων

Δευτέρα, 24/02/2014 - 15:36

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων.
 

Άλλοι τέσσερις σε απολογία για το λαθρεμπόριο καυσίμων

Άλλοι τέσσερις σε απολογία για το λαθρεμπόριο καυσίμων

Δευτέρα, 24/02/2014 - 11:51

Στην εισαγγελία Πειραιά και συγκεκριμένα στον 7ο τακτικό ανακριτή, οδηγήθηκαν σήμερα για να απολογηθούν ο υπεύθυνος πλάστιγγας του ΟΛΠ, δύο οδηγοί βυτιοφόρων και ένας πρατηριούχος που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων που αποκάλυψε η ΕΛ.ΑΣ.  Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού πέντε άτομα και συγκεκριμένο, ο πρόεδρος της εταιρείας ΕΤΕΚΑ και της ομάδας του Ατρομήτου Γ.Σπανός, ο υπεύθυνος εγκαταστάσεων της εταιρείας, ένας τελωνειακός, ο τμηματάρχης της διεύθυνσης εποπτείας Διαχείρισης Πετρελαιοειδών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ένα ακόμα άτομο.

Έως τώρα έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τέσσερις οδηγοί φορτηγών, ένας εργάτης ένας πρατηριούχος και μια συνιδιοκτήτρια πρατηρίου από τα συνολικά 15 άτομα που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση. Στο μεταξύ, από το δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να εξεταστεί η ένσταση ακυρότητας του κατηγορητηρίου, που υπέβαλε στον ανακριτή, ο συνήγορος του τμηματάρχη διεύθυνσης εποπτείας Διαχείρισης Πετρελαιοειδών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Aρνήθηκε τις κατηγορίες για το λαθρεμπόριο καυσίμων ο Γ. Σπανός

Aρνήθηκε τις κατηγορίες για το λαθρεμπόριο καυσίμων ο Γ. Σπανός

Σάββατο, 22/02/2014 - 15:16

Αρνήθηκε ολες τις κατηγορίες ο πρόεδρος της ΕΤΕΚΑ Γ. Σπανός κατά την τρίωρη ανάκριση του στον 7ο ανακριτή Πειραιά για την  υπόθεση του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων. Στο γραφείο του ανακριτή βρίσκονται άλλοι πέντε από τους συνολικά 15 συλληφθέντες για την υπόθεση. Αφού ολοκληρωθούν οι απολογίες τους στον ανακριτή θα παρουσιαστούν και στον εισαγγελέα. Εν συνεχεία αναμένεται να συνεδριάσουν ανακριτής και εισαγγελέας προκειμένου να αποφασίσουν αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Έξω από τα δικαστήρια παραμένουν για συμπαράσταση συγγενείς των συλληφθέντων, εργαζόμενοι της ΕΤΕΚΑ και οπαδοί του Ατρομήτου.

Με πληροφορίες από το ΑΜΠΕ

Σάββατο και Κυριακή οι απολογίες των 15 για το λαθρεμπόριο καυσίμων

Σάββατο και Κυριακή οι απολογίες των 15 για το λαθρεμπόριο καυσίμων

Πέμπτη, 20/02/2014 - 01:38

Το ερχόμενο Σάββατο και την Κυριακή, κατά ομάδες θα απολογηθούν οι 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων, έπειτα από την προθεσμία που πήραν από τον ανακριτή Πειραιά. Όλοι τους θα οδηγηθούν εκ νέου στα κρατητήρια στη ΓΑΔΑ.

Πώς στήθηκε η απάτη με το λαθρεμπόριο καυσίμων

Πώς στήθηκε η απάτη με το λαθρεμπόριο καυσίμων

Τετάρτη, 19/02/2014 - 18:30

Ξεπερνούν τα 3.500.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί και οι φόροι από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία με τις συλλήψεις 15 μελών της τα οποία εδώ και δύο χρόνια είχαν ως μέθοδο να παρακρατούν ναυτιλιακό πετρέλαιο έπειτα από τον  ανεφοδιασμό πλοίων ναυτιλιακών εταιρειών και στη συνέχεια το διοχέτευαν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου, μετά από πρόσμιξη με πετρέλαιο κίνησης το διέθεταν και πάλι στην αγορά.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο πρόεδρος της ΕΤΕΚΑ και πρόεδρος της ΠΑΕ Ατρόμητος Γιώργος Σπανός, ένας ανώτερος υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Κ.Α. , καθώς και ένας υπάλληλος του Α΄ Τελωνείου Πειραιά.

Ειδικότερα συνελήφθησαν 15 άτομα ηλικίας από 36 έως 62 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπορία υγρών καυσίμων σε βαθμό κακουργήματος, απάτη κατ΄ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»), ενεργητική και παθητική δωροδοκία κατ΄ εξακολούθηση και κατάχρηση εξουσίας.  

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οι οποίοι αναζητούνται.

Οι συλληφθέντες με την  δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν το απόγευμα της Τετάρτης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

Πως στήθηκε η απάτη

Σύμφωνα με την αστυνομία  η δράση της οργάνωσης ξεκινούσε από τη διαδικασία της μεταφοράς, και συμπεριλάμβανε όλα τα υπόλοιπα στάδια όπως αυτά τις διακίνησης, της παράδοσης, αλλά και της  παραλαβής του ναυτιλιακού καυσίμου.

 

Πιο αναλυτικά, όπως προέκυψε από την έρευνα, αρχικά οι οδηγοί βυτιοφόρων-υπάλληλοι της εταιρείας, κατά την μετάβασή τους στα σημεία ελλιμενισμού διαφόρων πλοίων, ανά την επικράτεια (πλοία ακτοπλοϊκών γραμμών, επαγγελματικά και ποντοπόρα) δεν παρέδιδαν ολόκληρη την ποσότητα του πετρελαίου, η οποία αναγράφονταν στα παραστατικά.

Στη συνέχεια το υπόλοιπο του πετρελαίου το επέστρεφαν στην εταιρεία και στη συνέχεια οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης το διέθεταν εκ νέου στο εμπόριο, μέσω «συνεργαζόμενων» πρατηρίων υγρών καυσίμων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το επαναδιέθεταν αυτούσιο στους πλοιοκτήτες.

Μέχρι στιγμής έχει προκύψει ότι η εγκληματική οργάνωση «συνεργαζόταν» με δώδεκα (12) πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αττική.

Επιπλέον προέκυψε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, άτομα που εμπλέκονταν στη διαδικασία μεταφοράς, διακίνησης, παράδοσης και παραλαβής των καυσίμων, ενεργούσαν και για λογαριασμό τους.

Μπλεγμένοι οδηγοί βυτιοφόρων - μηχανικοί πλοίων

Ειδικότερα, υπάλληλοι-οδηγοί των βυτιοφόρων, κατά την επιστροφή του παράνομα παρακρατηθέντος ναυτιλιακού καυσίμου, δεν το επέστρεφαν στο σύνολό του, αλλά παρακρατούσαν και για ίδιο όφελος μεγάλες ποσότητες, τις οποίες διέθεταν με χαμηλότερη τιμή σε συγκεκριμένους πρατηριούχους, αποκομίζοντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά.

 

Σε άλλη περίπτωση μηχανικός πλοίου, ο οποίος συνελήφθη, είχε παρακρατήσει για ίδιο όφελος έντεκα (11) τόνους ναυτιλιακό καύσιμο και προσπαθούσε να βρει τρόπο να το διαθέσει στους οδηγούς των βυτιοφόρων, με διαγραφόμενη την  προοπτική για συνεχή ανεφοδιασμό του συγκεκριμένου πλοίου και παράνομη παρακράτηση 3 έως 4 τόνων καυσίμων εβδομαδιαίως.

Μέθοδοι εξαπάτησης

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να ξεπερνούν τις διαδικασίες ελέγχου κατά την παράδοση στα ελλιμενισμένα πλοία των ποσοτήτων που είχαν παραγγελθεί και να παραπλανούν τους αρμόδιους τελωνειακούς υπαλλήλους ελεγκτές ή τους υπεύθυνους των πληρωμάτων για την παραλαβή του καυσίμου, χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα τεχνάσματα.

Ενδεικτικά, σε προσυνεννόηση με συγκεκριμένο χειριστή γεφυροπλάστιγγας για βαριά οχήματα στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, εμφάνιζαν πλασματικές μετρήσεις κατά την ζύγιση του βυτιοφόρου.

Οι πλασματικές μετρήσεις πραγματοποιούνταν με παρέμβαση από πριν στο λογισμικό των ηλεκτρονικών συστημάτων της γεφυροπλάστιγγας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το «κατά παραγγελία» επιδιωκόμενο κάθε φορά αποτέλεσμα. Για την άμεση συνέργεια στη διαδικασία αυτή ο χειριστής γεφυροπλάστιγγας, ελάμβανε ως αμοιβή για κάθε μετρικό τόνο 150€, (ένας μετρικός τόνος πετρελαίου ισούται με 1.200 λίτρα).

Στη περίπτωση όμως που ο αρμόδιος για την παραλαβή του καυσίμου συνεργούσε στην απάτη, στο να παραλάβει δηλαδή λιγότερη από την ποσότητα που αναγράφονταν στα παραστατικά, δεν πραγματοποιούσαν ζύγιση ή κατέστρεφαν τα ζυγολόγια.

Σε άλλες περιπτώσεις γέμιζαν με νερό κάποιο από τα διαμερίσματα της δεξαμενής του βυτιοφόρου, αυξάνοντας έτσι τεχνηέντως το μικτό βάρος του οχήματος, το οποίο μετά την αφαίρεση του απόβαρου, προσμετρούνταν ως μεταφερόμενο καύσιμο.

Στο κόλπο και κρατικοί υπάλληλοι

Στην εγκληματική οργάνωση είχε ενταχθεί υπάλληλος του Α΄ Τελωνείου Πειραιά, ο οποίος έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων, ενημέρωνε για επικείμενους ελέγχους στα πλωτά μέσα που διέθετε η εταιρεία για την διακίνηση του ναυτιλιακού καυσίμου, αποφεύγοντας έτσι ενδεχόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Για τον ίδιο λόγο, η εγκληματική οργάνωση ενημερωνόταν για επικείμενους ελέγχους από ανώτερο υπάλληλο του ΥΠ.Ε.Κ.Α., ο οποίος, λόγω της ιδιότητάς του, είχε πρόσβαση σε στοιχεία για προγραμματισμένους ελέγχους της Υπηρεσίας του ή άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών (εντολές ελέγχου) και γνώριζε εκ των προτέρων λεπτομέρειες για τον χρόνο και τις περιοχές όπου επρόκειτο να κινηθούν τα αρμόδια συνεργεία ελέγχου.

Σε εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι διαφυγόντες φόροι

Σε έρευνες που ενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και σε «συνεργαζόμενο» πρατήριο  βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 8.000 λίτρα παρανόμως παρακρατηθέντος diesel κίνησης ναυτιλίας (marine diesel),
  • 5 βυτιοφόρα μεταφοράς καυσίμων.
  • 18.400 Ευρώ σε μετρητά.

Από τα στοιχεία της έρευνας διαφαίνεται ότι η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον την τελευταία διετία, έχοντας διαθέσει σε πρατήρια υγρών καυσίμων περίπου 4.500.000 λίτρα ναυτιλιακού πετρελαίου.

Οι αναλογούντες διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το ποσό των 3.500.000€.

Εκτιμάται ότι το μέγεθος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης είναι πολύ μεγαλύτερο και στο πλαίσιο αυτό συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της λαθρεμπορίας καυσίμων και απάτης σε βάρος ναυτιλιακών εταιρειών.

Πηγή naftemporiki.gr

ΥΠΟΙΚ:  Διευκρινίσεις για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων

Απάντηση του ΥΠΟΙΚ για το λαθρεμπόριο καυσίμων

Τετάρτη, 20/11/2013 - 17:10

Με αφορμή δημοσιεύματα την Τετάρτη για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και την εφαρμογή του συστήματος εισροών εκροών το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τα ακόλουθα: