Πολιτικό «σεισμό» προκάλεσε η είδηση ότι συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για απάτη και πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους διπλωμάτες στη Μπριζ.

Η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο ανώτατος διπλωμάτης της ΕΕ Στεφάνο Σανίνο και ένας διευθυντής του Κολεγίου της Ευρώπης βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης για απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπόθεση αφορά το πρόγραμμα της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ένα εννιάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης για νέους διπλωμάτες από όλα τα κράτη μέλη –, το οποίο ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Βέλγιο, για την περίοδο 2021-2022, μετά από διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσον το Κολλέγιο της Ευρώπης και/ή οι εκπρόσωποί του είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων σχετικά με τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών και είχαν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι θα τους ανατεθεί η υλοποίηση του προγράμματος, πριν από την επίσημη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού από την ΕΥΕΔ.

«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι, κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών για το πρόγραμμα, παραβιάστηκε το άρθρο 169 του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με τον δίκαιο ανταγωνισμό και ότι εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την εν εξελίξει διαδικασία σύναψης συμβάσεων κοινοποιήθηκαν σε έναν από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Πριν από τις έρευνες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση της ασυλίας αρκετών υπόπτων, η οποία και χορηγήθηκε» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οι έρευνες –που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από τον ανακριτή και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου– έγιναν στα γραφεία της EEAS στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO. Στις έρευνες συμμετέχει και η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της Ε.Ε., OLAF.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σήμερα διεξάγονται έρευνες στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπριζ (Βέλγιο) και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο έρευνας για υποψίες απάτης σχετικά με την επιχορηγούμενη από την ΕΕ κατάρτιση νεαρών διπλωματών, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στις Βρυξέλλες. Τρεις ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση.

Κατόπιν αιτήματος της ΕΔΕ, το οποίο εγκρίθηκε από τον ανακριτή, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία (FGP West-Vlaanderen) διενήργησε έρευνες σε διάφορα κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις Βρυξέλλες και στις κατοικίες των υπόπτων. Οι ανακριτικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Το θέμα αφορά το πρόγραμμα της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ένα εννιάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης για νέους διπλωμάτες από όλα τα κράτη μέλη –, το οποίο ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Βέλγιο, για την περίοδο 2021-2022, μετά από διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσον το Κολλέγιο της Ευρώπης και/ή οι εκπρόσωποί του είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων σχετικά με τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών και είχαν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι θα τους ανατεθεί η υλοποίηση του προγράμματος, πριν από την επίσημη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού από την ΕΥΕΔ.

Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι, κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών για το πρόγραμμα, παραβιάστηκε το άρθρο 169 του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με τον δίκαιο ανταγωνισμό και ότι εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την εν εξελίξει διαδικασία σύναψης συμβάσεων κοινοποιήθηκαν σε έναν από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Πριν από τις έρευνες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση της ασυλίας αρκετών υπόπτων, η οποία και χορηγήθηκε.

Τα υπό έρευνα γεγονότα αναφέρθηκαν αρχικά στην OLAF. Ενδέχεται να συνιστούν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διασαφηνιστούν τα γεγονότα και να αξιολογηθεί εάν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Η έρευνα υποστηρίζεται επίσης από τον ανακριτή του Βελγίου στη Δυτική Φλάνδρα (περιοχή του Ypres).

Όλα τα πρόσωπα θεωρούνται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια βελγικά δικαστήρια.

Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ ύψους 12 εκατ. ευρώ συνολικά αποκαλύπτεται έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού αλλά και η ελληνική αστυνομία.

Ειδικότερα, πρόκειται για παράνομες συνταγογραφήσεις που προκάλεσαν ζημιά ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ στον Οργανισμό και προκλήθηκε σύμφωνα με την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ από 32 γιατρούς και 62 φαρμακεία.

Η υπόθεση σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr διερευνάται τους τελευταίους μήνες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ οι οποίες στη συνέχεια συγκέντρωσαν όλα τα στοιχεία πριν ξεκινήσουν οι εντατικοί έλεγχοι.

Έτσι όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Φαρμάκου παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων παραβατικότητας για τον Οκτώβριο, σε ευρεία σύσκεψη που έγινε με τη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη, ελέγχθηκαν 32 ιατροί και 62 φαρμακεία με ποσό καταλογισμού ζημιάς περίπου 12 εκατ. ευρώ και υπεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ.

Γεγονός που σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού με το οποίο ζημιώθηκε ο Οργανισμός, ενώ θα πρέπει επιπροσθέτως να καταβάλουν και το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε.

Παράλληλα η Διεύθυνση Φαρμάκου προανήγγειλε ότι ακολουθούν έλεγχοι σε 10 γιατρούς και 80 φαρμακεία από τρεις δικογραφίες της οικονομικής αστυνομίας για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που γιατροί και φαρμακοποιοί λειτουργούν σε βάρος του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλισμένων του. Μόλις πριν από λίγους μήνες είχε αποκαλυφθεί άλλο ένα αντίστοιχο σκάνδαλο με ζημιά 3,5 εκατ. ευρώ με εικονικές συνταγογραφήσεις.

Πηγή: ethnos.gr

Το Reuters φέρνει στη δημοσιότητα μια αποκάλυψη, η οποία είναι ενδεικτική της αποτυχίας της διεθνούς πολιτικής να αφήνει στις ιδιωτικές πλατφόρμες την αρμοδιότητα να περιορίσουν τις διαδικτυακές απάτες ή το κακόβουλο περιεχόμενο, καθώς τέτοιου είδους «πληροφορία» παρά τη ζημιά που προκαλεί στο δημόσιο συμφέρον αποτελεί χρυσή μπίζνα για τους τεχνολογικούς κολοσσούς. 

Το 2024, η Meta φέρεται να υπολόγισε ότι οι διαφημίσεις απάτης – δηλαδή εκείνες που προωθούν παράνομα προϊόντα, ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες ή πλαστά e-shops – θα μπορούσαν να αντιστοιχούν έως και στο 10% των συνολικών εσόδων της. Με βάση τους ισολογισμούς της εταιρείας ένα τέτοιο ποσοστό αντιστοιχεί περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών: ψεύτικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, αμφιλεγόμενα επενδυτικά προγράμματα, παράνομα online καζίνο και ακόμη και διαφημίσεις που προωθούν απαγορευμένα ιατρικά προϊόντα.

Οι ερευνητές της ίδιας της Meta, σύμφωνα με το Reuters, εκτιμούν ότι οι εφαρμογές της εταιρείας εμπλέκονται «σε περίπου το ένα τρίτο όλων των επιτυχημένων διαδικτυακών απατών στις ΗΠΑ».

Το πιο ανησυχητικό σημείο της έρευνας δεν είναι μόνο το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και η εσωτερική διαχείριση του. Το Reuters αναφέρει πως οι εσωτερικές διαδικασίες της Meta συχνά καθυστερούν την αντιμετώπιση των παραβατών, ενώ ορισμένες πολιτικές της εταιρείας καθιστούν πρακτικά αδύνατο τον αποκλεισμό των πιο επίμονων διαφημιστών.

Χαρακτηριστικά, ένας «μικρός διαφημιζόμενος» που προωθεί οικονομική απάτη δεν αποκλείεται πριν καταγραφούν τουλάχιστον οκτώ παραβιάσεις. Για τους μεγαλύτερους πελάτες, η εταιρεία φαίνεται να είναι ακόμη πιο ελαστική: σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας λογαριασμός συνέχισε να διαφημίζεται παρότι είχε συγκεντρώσει πάνω από 500 παραβάσεις.

Αυτό το επίπεδο ανοχής δύσκολα θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αν αφορούσε απλούς χρήστες, καθώς η Meta έχει αποδείξει ότι εφαρμόζει αυστηρότερους κανόνες σε περιπτώσεις παραβίασης όρων κοινότητας. Όμως, όταν διακυβεύονται μεγάλα διαφημιστικά ποσά, φαίνεται πως οι προτεραιότητες αλλάζουν.

Η έρευνα του Reuters αποκαλύπτει επίσης πως η διοίκηση της Meta έχει αντιμετωπίσει έντονες εσωτερικές αντιπαραθέσεις σχετικά με το πώς μπορεί να περιορίσει το φαινόμενο χωρίς να πλήξει την κερδοφορία της εταιρείας. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που αναφέρεται είναι ότι στελέχη είχαν λάβει οδηγίες να μην εφαρμόσουν μέτρα που θα μπορούσαν να μειώσουν τα έσοδα της Meta κατά περισσότερο από 0,15%.

Για να κατανοηθεί το μέγεθος του προβλήματος, αρκεί να αναφερθεί πως μόνο τέσσερις διαφημιστικές καμπάνιες που αφαιρέθηκαν φέτος αντιστοιχούσαν σε 67 εκατομμύρια δολάρια εσόδων για την εταιρεία. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει πραγματική πρόοδος, όταν κάθε διαφημιστική καταστολή συνεπάγεται απώλεια εκατομμυρίων.

Σε δήλωσή της προς το Reuters, η Meta χαρακτήρισε το ποσοστό του 10% «πρόχειρο και υπερβολικά μεγάλο», χωρίς ωστόσο να προσφέρει κάποια εναλλακτική εκτίμηση.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Άντι Στόουν, ανέφερε ότι «τους τελευταίους 18 μήνες, οι αναφορές χρηστών για διαφημίσεις απάτης έχουν μειωθεί κατά 58% παγκοσμίως» και ότι μόνο το 2025 η Meta έχει αφαιρέσει «πάνω από 134 εκατομμύρια παραπλανητικές διαφημίσεις».

Αν και οι αριθμοί αυτοί δείχνουν μια προσπάθεια αντιμετώπισης, παραμένει ασαφές πόσο ουσιαστική είναι η πρόοδος, δεδομένου του τεράστιου όγκου νέων διαφημίσεων που εμφανίζονται καθημερινά. Επιπλέον, η Meta δεν διευκρινίζει αν οι αφαιρέσεις σχετίζονται κυρίως με μικρούς διαφημιζόμενους ή αν περιλαμβάνουν και μεγάλους πελάτες που επενδύουν εκατομμύρια στην πλατφόρμα.

Η υπόθεση αυτή θέτει εκ νέου το ερώτημα για το αν οι τεχνολογικοί κολοσσοί μπορούν να αυτορυθμιστούν όταν οι οικονομικές τους επιτυχίες εξαρτώνται από συστήματα που επιτρέπουν ή τουλάχιστον ανέχονται τέτοιες πρακτικές. Η Meta, που έχει δεχτεί έντονη κριτική στο παρελθόν για ζητήματα ιδιωτικότητας και παραπληροφόρησης, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με ένα νέο ηθικό δίλημμα: μπορεί να θυσιάσει ένα μέρος των εσόδων της για να προστατεύσει τους χρήστες της;

Για την ώρα, φαίνεται πως το μοντέλο λειτουργίας παραμένει αμετάβλητο. Οι απάτες συνεχίζουν να διαδίδονται, οι διαφημιστές να επανέρχονται και η Meta να απολαμβάνει τα κέρδη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ

Με απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετίζεται η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Calypso» που διεξάγεται από χθες το πρωί στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά, μετά από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το «κύκλωμα» το οποίο ερευνάται φέρεται δρούσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με την απάτη που έχει ζημιώσει την Ε.Ε. και το ελληνικό δημόσιο σχεδόν 700 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από 250 εκατ. ευρώ προέρχονται από διαφυγόντες δασμούς και σχεδόν 450 εκατ. ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ελέγχονται τελωνειακοί υπάλληλοι και εκτελωνιστές, ενώ έγινε έρευνα σε εκτελωνιστικά γραφεία, 12 επιχειρήσεις και 6 σπίτια. Από την έρευνα μάλιστα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.500.000 ευρώ μετρητά.

Πηγές με βαθιά γνώση αναφέρουν στο documentonews.gr πως το σύστημα ξεκίνησε δειλά να χτίζεται πριν περίπου μια δεκαετία, με «έδρα» το Γ’ Τελωνείο Πειραιά, όμως την τελευταία πενταετία εδραιώθηκε και κατάφερε να «αυτοματοποιήσει» την ροή των εμπορευματοκιβωτίων με τα υπο- τιμολογημένα προϊόντα. Ως επικεφαλής του κυκλώματος φαίνεται μια γυναίκα με το παρατσούκλι «Κέλλυ», με καταγωγή από την Κίνα. Η ίδια όμως σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, πλασαριζόταν στην «αγορά» ως μεταφράστρια και φέρεται να είναι το alter ego ενός παλιού γνώριμου των αρχών, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί σε έρευνες με υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνού.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως το ζήτημα απασχολεί εδώ και χρόνια, καθώς έχουν υπάρξει «γνωστά» εκτελωνιστικά γραφεία τα οποία επί σειρά ετών παραβιάζουν το Τελωνειακό καθεστώς 42. Αυτό αφορά μια διαδικασία εισαγωγής μη κοινοτικών προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ στο τελωνείο κατά την εισαγωγή, αλλά σε δεύτερο χρόνο στη χώρα προορισμού των εμπορευμάτων στην ΕΕ. Κατά την ίδια πηγή οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν την υπόθεση εδώ και χρόνια και μάλιστα έχουν υπάρξει από πλευράς τους και πρόστιμα αρκετών εκατομμυρίων σε βάρος της Ελλάδας.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που διαβίβασε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης (σ.σ.: OLAF) στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά σειρά βαρύτατων αδικημάτων, όπως συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλων, λαθρεμπορία, απάτη σε βάρος των εσόδων από ΦΠΑ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Το σύστημα φέρεται να επικεντρωνόταν στην εισαγωγή υποδημάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και ηλεκτρονικών πατινιών από την Κίνα, μέσω του λιμανιού του Πειραιά και μέσω εταιρειών στη Βουλγαρία – οι οποίες χρησιμοποιούσαν ελληνικό ΑΦΜ- κατάφερναν να καρπώνονται οφέλη από τη διαδικασία τελωνισμού με μηδενικό ΦΠΑ.

Το «σύστημα» απαρτιζόταν από 17 εταιρείες κελύφη οι οποίες μέσω των μεταξύ τους συναλλαγών είχαν καταφέρει να δομήσουν ένα σύστημα αποφυγής της φορολόγησής τους. Πηγή με γνώση επί του θέματος ανέφερε τον όρο «αόρατοι έμποροι», δηλαδή εταιρείες κουφάρια, ενταγμένες σε τριγωνικές συναλλαγές οι οποίες φαίνεται να κινούν εμπόρευμα, όμως διαχειριστές τους είναι πάντα αχυράνθρωποι. Λειτουργούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όταν μπουν στα «ραντάρ» των αρχών σταματούν την όποια συναλλαγή τους. Πολλές φορές οι φορολογικές και γενικότερα ελεγκτικές αρχές κατά την έρευνα τέτοιων εταιρειών έχουν καταλήξει σε έδρες μέσα σε καταυλισμούς Ρομ, ή ακόμα και σε διαχειριστές υπερήλικες που εκ των πραγμάτων δε θα μπορούσαν να έχουν την οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παραπλανόνται οι αρχές και να φτιάχνονται διάτρητες ποινικές δικογραφίες, οι οποίες στη συνέχεια «πέφτουν» στις δικαστικές αίθουσες.

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

Τόνοι εμπορευμάτων εισάγονται παράνομα μέσω του λιμανιού του Πειραιά, απώλειες 700 εκατομμυρίων ευρώ

(Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 2025) – Μια συντονισμένη έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), τη Μαδρίτη (Ισπανία), το Παρίσι (Γαλλία) και τη Σόφια (Βουλγαρία) επέφερε σημαντικό πλήγμα στα εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που εισάγονται με δόλο από την Κίνα, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ. Το εγκληματικό σύστημα, το οποίο αφορούσε τη μαζική εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποδημάτων, ηλεκτρονικών σκούτερ, ηλεκτρονικών ποδηλάτων και άλλων αγαθών, πιστεύεται ότι προκάλεσε ζημία που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα που διεξήγαγε η EPPO, με την κωδική ονομασία «Calypso», εκτείνεται σε 14 χώρες: Ελλάδα, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Τσεχία και Πορτογαλία. Συνολικά 101 έρευνες πραγματοποιήθηκαν χθες στα γραφεία τελωνειακών πρακτόρων, σε εταιρείες που ελέγχονται από τις υπό έρευνα οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, στις εγκαταστάσεις των υπόπτων, καθώς και στα γραφεία φορολογικών συμβούλων και αντιπροσώπων, δικηγόρων, λογιστών και εταιρειών μεταφορών, στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία. Δέκα ύποπτοι συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πυροβόλα και ψυχρά όπλα στα σπίτια τριών εκ των υπόπτων.

Οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν 5,8 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 4,75 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στη Γαλλία και την Ισπανία), σε διάφορα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ευρώ σε ψηφιακά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 7.133 ηλεκτρονικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρονικά σκούτερ, καθώς και 480 εμπορευματοκιβώτια για περαιτέρω ελέγχους και εξακρίβωση στο λιμάνι του Πειραιά. Κατασχέθηκαν επίσης έντεκα ακίνητα που βρίσκονται στην Ισπανία, καθώς και 27 οχήματα και είδη πολυτελείας (τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα). Στην Ελλάδα εκδόθηκαν επίσης εντολές δέσμευσης για την κατάσχεση ακινήτων, σκαφών και τραπεζικών λογαριασμών.

Πρόκειται για διάφορα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους και τα οποία διαχειρίζονται το πλήρες κύκλωμα των προϊόντων που εισάγονται από την Κίνα στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής σε διάφορα κράτη μέλη και των πωλήσεων σε τελικούς πελάτες, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της αποστολής των κερδών πίσω στην Κίνα, ενώ παράλληλα εξαπατούσαν την καταβολή δασμών και διαπράττουν μεγάλης κλίμακας απάτη στον ΦΠΑ.

Το δόλιο σύστημα ξεκινά με την εισαγωγή των εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ, κυρίως μέσω του λιμένα του Πειραιά (Ελλάδα), με σημαντική υποτίμηση ή λανθασμένη ταξινόμηση των εμπορευμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν οι τελωνειακοί δασμοί – με τη χρήση πλαστών εγγράφων για την απόκρυψη της πραγματικής αξίας και φύσης του εμπορεύματος. Ένα δίκτυο επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο σημείο εισόδου του τελωνείου, όπως μεσίτες τελωνείων, πάροχοι υπηρεσιών και λογιστικά γραφεία, διευκολύνουν τον αρχικό εκτελωνισμό, καθώς και τη φαινομενική αγορά και μεταφορά του εμπορεύματος από εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες κυρίως στη Βουλγαρία, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ.

Τα εμπορεύματα πωλούνται στη συνέχεια σε εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη, επιτρέποντας έτσι στον πρώτο φαινομενικό αγοραστή να επωφεληθεί από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή βάσει το Τελωνειακό καθετσώς 42 (CP42). Η διαδικασία αυτή, που δημιουργήθηκε για την απλούστευση του διασυνοριακού εμπορίου, απαλλάσσει τους εισαγωγείς από την καταβολή ΦΠΑ στη χώρα εισαγωγής, εάν τα εισαγόμενα αγαθά μεταφέρονται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Μέσω μιας αλυσίδας απομονωτικών και εικονικών εταιρειών, τα προϊόντα πωλούνται προφανώς σε εταιρείες σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, όπου υποτίθεται ότι πωλούνται στην αγορά. Αυτοί οι δόλια δηλωμένοι προορισμοί περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Ωστόσο, αυτοί οι πλαστοί τελικοί αγοραστές των αγαθών δεν παραλαμβάνουν ποτέ το εμπόρευμα και λειτουργούν ως ελλείποντες έμποροι, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλουν ΦΠΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποίησαν έγγραφα ταυτότητας από νόμιμες εταιρείες, υποκλέπτοντας με δόλιο τρόπο το ΑΦΜ για να αποκρύψουν τον πραγματικό προορισμό των εμπορευμάτων.

Στην πραγματικότητα, αφού τα εμπορεύματα εισέλθουν στην ΕΕ, αποθηκεύονται σε αποθήκες και χώρους που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις, και από εκεί μεταφέρονται, με τη χρήση πλαστών εγγράφων, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία (τις πραγματικές χώρες προορισμού). Αυτά τα κινεζικά κέντρα logistics, όπου αποθηκεύονται όλα τα εμπορεύματα, λειτουργούν ως αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές αποθηκών, που λειτουργούν σχεδόν σαν αποκλειστικές κοινότητες, προσβάσιμες μόνο στα μέλη των εγκληματικών ομάδων που τις διαχειρίζονται.

Τα έγγραφα μεταφοράς καταστρέφονται αμέσως μετά την παράδοση των εμπορευμάτων και τα εμπορεύματα πωλούνται στους τελικούς πελάτες κυρίως στη μαύρη αγορά, με μετρητά, στο πλαίσιο μιας άκρως κρυφής παράλληλης οικονομίας.

Εγκληματική επιχείρηση

Οι εγκληματικές οργανώσεις που ερευνώνται είναι υπεύθυνες για την παραγωγή πλαστών τιμολογίων και εγγράφων μεταφοράς για την απόκρυψη του πραγματικού προορισμού των εμπορευμάτων, καθώς και για την πρόσληψη ενός μεγάλου δικτύου εικονικών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για τις πλαστές πωλήσεις και παραδόσεις, προκειμένου να αποκρύπτεται ολόκληρη η απατηλή αλυσίδα. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις να πωλούν τα προϊόντα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, αφού ο ΦΠΑ παραμένει απλήρωτος και οι τελωνειακοί δασμοί και τα τέλη αντιντάμπινγκ παρακάμπτονται σε μεγάλο βαθμό.

Τέλος, τα έσοδα από το έγκλημα μεταφέρονται στην Κίνα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις μέσω υπόγειων τραπεζικών συστημάτων που βασίζονται στο εμπόριο. Με τον τρόπο αυτό, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ελέγχουν και αποκρύπτουν ολόκληρη την εγκληματική αλυσίδα, από την αρχική δόλια εισαγωγή έως την απάτη ΦΠΑ και από την πώληση των εμπορευμάτων έως το ξέπλυμα των κερδών.

Η συνολική ζημία από τις υπό διερεύνηση εγκληματικές δραστηριότητες εκτιμάται επί του παρόντος σε περίπου 700 εκατ. ευρώ: πάνω από 250 εκατ. ευρώ προέρχονται από διαφυγόντες δασμούς (οι οποίοι επιστρέφουν εξ ολοκλήρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ) και σχεδόν 450 εκατ. ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ (ο οποίος ζημιώνει τόσο τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών). Η ζημία που προκλήθηκε από το υπό έρευνα δόλιο σύστημα είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) της Ελλάδας υποστηρίζει επίσης ενεργά την EPPO για την περαιτέρω αξιολόγηση της έκτασης της ζημίας από τους διαφυγόντες δασμούς.

Αυτή η έρευνα υπό την ηγεσία της EPPO υποστηρίχθηκε από την Europol μέσω αναλυτικής βοήθειας, συντονισμού μέσω εικονικού σταθμού διοίκησης και αποστολής εμπειρογνώμονα στο κέντρο διοίκησης στο Λουξεμβούργο, με πρόσθετη υποστήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου – αναδεικνύοντας την αξία της διασυνοριακής συνεργασίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνέβαλε στην ανίχνευση.

Πηγή: documentonews.gr

ΜΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Σε δέσμευση των λογαριασμών όλων των κατηγορουμένων στην υπόθεση του κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους για το κύκλωμα και το πού είχαν φτάσει τα πλοκάμια του

Παράλληλα, η Αρχή θα διενεργήσει και αυτοτελή έλεγχο στο οικονομικό προφίλ των κατηγορουμένων, οι οποίοι διώκονται ήδη και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στη φυλακή ο «Μισέλ»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ένας από τους επτά κατηγορούμενους, οι οποίοι απολογήθηκαν χθες Τετάρτη για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση στο πλαίσιο της οποίας φέρεται να τελέστηκε το αδίκημα της απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ.

Η υπόθεση αφορά τις παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων και σήμερα Πέμπτη αναμένονται οι απολογίες άλλων δέκα κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων είναι εμπλεκόμενοι γιατροί και φαρμακοποιοί.

Σάλος έχει προκληθεί μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος απάτης του ΕΟΠΥΥ.

Ο κατηγορούμενος που οδηγήθηκε στη φυλακή, ο αποκαλούμενος «Μισελ», φέρεται ότι είχε αναλάβει τη διακίνηση των παρανόμως συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε πιάτσες τοξικομανών καθώς και να βρίσκει ΑΜΚΑ ασφαλισμένων στους οποίους εμφανιζόταν – κατά περίπτωση – ως γιατρός ή βοηθός γιατρού.

Επιπλέον, προέκυψε ότι παραλάμβανε φάρμακα τα οποία είτε παρέδιδε στον 51χρονο γιατρό που φέρεται να ανήκει στον κύκλο των πρωταγωνιστών της υπόθεσης του κυκλώματος, είτε τα διακινούσε σε τρίτα πρόσωπα.

Αντίθετα, άλλες τρεις κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες. Δύο εξ αυτών με τους όρους της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και της εγγυοδοσίας ύψους 10 χιλιάδων ευρώ.

Η κατηγορούμενη γιατρός που απολογήθηκε χθες αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους και κατά τον συνήγορό της προσκόμισε στην ανακρίτρια στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι συνταγογραφήσεις που είχε κάνει ήταν νόμιμες.

Πηγή: in.gr

Η εισαγγελέας της έδρας του δικαστηρίου, που δικάζει το σκάνδαλο της Folli Follie, ζήτησε την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, την ενοχή του Δημήτρη Κουτσολιούτσου για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία, την απαλλαγή του γιου του Τζώρτζη για το ίδιο αδίκημα λόγω αμφιβολιών, ενώ ταυτόχρονα πρότεινε πατέρας και γιος να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της χειραγώγησης της μετοχής, ζητώντας απαλλαγή για την Αικατερίνη Κουτσολιούτσου.

Απαλλαγή για εγκληματική οργάνωση

Κατά την εισαγγελέα, δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της εγκληματικής οργάνωσης και κατά συνέπεια πρότεινε την απαλλαγή των κατηγορουμένων για το αδίκημα. Αναφερόμενη στο αδίκημα της πλαστογραφίας αναφέρθηκε στους Ιωάννη Μπεγιέτη και Tonio Law, στους οποίους απέδωσε το αδίκημα. «Ο Ιωάννης Μπεγιέτης ενεργούσε από κοινού με τον Tonio Law, συνυπέγραφε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ήταν ο κεντρικός πρωταγωνιστής της πλαστογραφίας, εφεύρισκε ανύπαρκτα ονόματα για πλαστή αλληλογραφία με την Alpha Bank, ήταν ο άνθρωπος πίσω απ' όλα», είπε η εισαγγελέας της έδρας.

Ηθικός αυτουργός στην πλαστογραφία

«Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος ήταν ιδρυτής και βασικός μέτοχος και υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις. Από το 2001 εν γνώσει του είχαν αρχίσει να συστήνονται εταιρίες ελεγχόμενες από τον υποόμιλο της Ασίας. Ήταν συγκεντρωτικός. Ασφαλώς και γνώριζε τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης και τους κινδύνους. Χωρίς τη δίκη του παρότρυνση δεν θα μπορούσε κανένας διοικητικός να αναλάβει πρωτοβουλία για πλαστογραφίες και άλλες ενέργειες», σημείωσε η εισαγγελέας, αποδίδοντας του την ηθική αυτουργία στο αδίκημα.

Στον αντίποδα, απάλλαξε για την ηθική αυτουργία στην πλαστογραφία τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο, λέγοντας: «Ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος γνώριζε πολλά και ευλόγως θα γνώριζε και για τις πλαστογραφίες. Ωστόσο, δεδομένης της όχι τόσο συχνής επαφής του με τα στελέχη της Ασίας, δεν μπορεί να προκύψει αναμφίβολα ότι προέτρεψε στο αδίκημα της πλαστογραφίας».

Χειραγώγηση αγοράς

Σχετικά με το αδίκημα της χειραγώγησης της αγοράς, η εισαγγελέας ανέφερε: «Οι παραποιημένες καταστάσεις του ομίλου οδηγούσαν στην εδραίωση της εταιρείας, γινόταν εύκολα η έκδοση ομολόγων, αποκτούσε εύκολα ρευστότητα, αντλούσε άνετα κεφαλαία από Δημόσιο και ιδιώτες, εξασφάλιζε επωφελείς συμβάσεις και συνεργασίες και με αυτό τον τρόπο ήταν ευχερέστερος ο διακανονισμός των χρεών. Μπορούσε να εισφέρει μετοχές της για συμμετοχή της σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες και ο πρόεδρος και τα στελέχη της απολάμβαναν υψηλές αμοιβές.

»Η πώληση μετόχων από Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο σε μεγαλύτερη αξία από την πραγματική συνέβαλε κατά πολύ στην αύξηση των παράνομων κερδών τους. Το αποτέλεσμα ήταν η ζημιά των επενδυτών και μετόχων της εταιρείας με την αναστολή της μετοχής. Υπαίτιοι ποιοι ήταν; Οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, γιατί γνώριζαν τι συνέβαινε και παραπλάνησαν. Το γεγονός ότι ικανοποιήθηκαν εκ των υστέρων ομολογιούχοι θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της εγκληματικής τους δράσης».

Εκτός του κάδρου της χειραγώγησης έβγαλε η εισαγγελέας της Αικατερίνη Κουτσολιούτσου σημειώνοντας: «Ασχολείται βασικά με το δημιουργικό, προωθητικό και αισθητικό κομμάτι της επιχείρησης. Δεν υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις, αλλά λόγω θέσης φαίνεται να τις ενέκρινε. Δεν έχει όμως το υπόβαθρο να κατανοήσει, ακόμη και αν ήταν ενήμερη λόγω της συγγενικής της σχέσης, δεν υπάρχουν ικανά στοιχεία που να μην αφήνουν αμφιβολίες προς τούτο».

• Η αγόρευση συνεχίζεται για τα αδικήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Δεν υπάρχει δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου που να συνοδεύεται από οποιονδήποτε τρόπο παράκαμψης της σειράς αναμονής (υπηρεσία «Skip the line»).

Το παραπάνω υπογραμμίζει ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που προέβη σε ενημέρωση του κοινού, θέλοντας να προστατεύσει τους επισκέπτες του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακρόπολης από παραπλανητικές διαδικτυακές διαφημίσεις.
 
Όπως σημείωνει, η υπηρεσία «Skip the line» δεν μπορεί να εφαρμοστεί στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης, λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του λόφου και της φύσης του μνημείου. Τονίζει επίσης πως ακόμη και εάν κάποιος επισκέπτης καταφέρει να παρακάμψει την αναμονή στην είσοδο, σύντομα θα συναντήσει σειρά αναμονής στα Προπύλαια του μνημείου όπου μειώνεται το πλάτος εισόδου.
 
«Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διαφήμιση υπηρεσίας “skip the line”, αποτελεί εξαπάτηση του κοινού», υπογραμμίζει ο Οργανισμός που καλεί τους επισκέπτες να μην παρασύρονται από δημοσιεύματα που υπόσχονται ψευδείς υπηρεσίες, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί ότι η μοναδική επίσημη διαδικτυακή πύλη για την αγορά εισιτηρίων της Ακρόπολης είναι  η hhticket.gr (Hellenic Heritage e-ticket).

Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ανακοίνωσε την κατάσχεση άνω των 170.000 ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ευρωβουλευτή της ιταλικής Λέγκα, Στεφανία Ζαμπέλι και τέσσερις τους βοηθούς της, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη.
Οι τέσσερις βοηθοί “δεν πραγματοποίησαν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία για την οποία προσλήφθηκαν, ή μόνο εν μέρει, και τεκμηρίωσαν παραπλανητικά τις δραστηριότητές τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως (BPGE).

Οι βοηθοί της ιταλίδας ευρωβουλευτού εξαπάτησαν επίσης ως προς τα προσόντα τους “δηλώνοντας διπλώματα και επαγγελματικές δεξιότητες που δεν διαθέτουν”, αναφέρει η BPGE.

Σε ό,τι αφορά την ευρωβουλευτή της ακροδεξιάς, η οποία είναι στενής συγγενής τουλάχιστον ενός εκ των κατηγορούμενων βοηθών, θεωρείται ύποπτη ότι ωφελήθηκε προσωπικά από τα έσοδα των βοηθών της.

Η κατάσχεση 170.000 ευρώ (τραπεζικοί λογαριασμοί, πολυτελή αυτοκίνητα) που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου από την ιταλική οικονομική αστυνομία αντιστοιχεί στη ζημία όπως αυτή εκτιμήθηκε από την έρευνα.

Η Στεφανία Ζαμπέλι δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει την υπόθεση. 

Ακόμα μία ηλεκτρονική απάτη φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, με τους επιτήδειους απατεώνες να χρησιμοποιούν ως «βιτρίνα» την ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό μήνυμα που στέλνουν στους πολίτες έχει ως πρόσχημα κάποια δήθεν επιστροφή χρημάτων.

Στο mail οι απατεώνες ζητούν από τους ανυποψίαστους πολίτες να βάλουν τα στοιχεία τους, μεταξύ άλλων φυσικά και του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Για τους πιο παρατηρητικούς, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι παρουσιάζονται ως «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εγκλημάτων», ενώ στην πραγματικότητα τα αρχικά της ΑΑΔΕ σημαίνουν «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

Ακόμα πιο παράδοξο είναι πως στην υπογραφή του mail, τα αρχικά της ΑΑΔΕ γράφονται σωστά, ενώ και το γενικότερο προφίλ του μηνύματος παραπέμπει σε απάτη, όπως πολλές άλλες που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα.

Απάτη με «βιτρίνα» τα ΕΛΤΑ

Μια άλλη ηλεκτρονική απάτη, αρκετά διαδεδομένη, έχει ως πρόσχημα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), με ένα mail ιδιαίτερα πειστικό για όσους δεν έχουν μεγάλη εμπειρία.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γράφει: «Αύριο το πακέτο σας παραδίδεται στα ΕΛΤΑ. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε τα στοιχεία σας για την αποστολή και ότι θα σταλούν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία στην Αθήνα αύριο για διανομή σε όλη τη χώρα. Το Κέντρο Διαλογής Αθηνών θα κρατήσει το δέμα σας μέχρι να επιβεβαίωσετε τα στοιχεία σας».

Και στη συνέχεια, φυσικά, έχει το κουμπί: «Επαλήθευση παράδοσης», με το οποίο παγιδεύουν τα υποψήφια θύματα, καθώς ζητούν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. 

Μάλιστα, στο τέλος του μηνύματος γράφει πως «λάβετε υπόψη ότι λαμβάνετε μόνο τρεις ημέρες δωρεάν αποθηκευτικού χώρου πριν πρέπει να πληρώσετε 1,49 ευρώ κάθε επιπλέον ημέρα» (σ.σ. είναι και ασύντακτοι…).

Η απάτη του e-banking

Τέλος, οι περισσότερες απάτες χρησιμοποιούν ως «βιτρίνα» τράπεζες και συστήματα e-banking, με πιο… «δημοφιλή» την Εθνική Τράπεζα, το τελευταίο διάστημα.

Ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας, ζητά την άρση της ασυλίας της Μαρίας Σπυράκη και της Εύας Καϊλή, καθώς ελέγχονται για απάτες εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Από ότι φαίνεται, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν φαίνεται να συνδέεται με το Qatargate, το οποίο έχει οδηγήσει στην σύλληψη της πρώην Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βάσει ερευνητικής έκθεσης που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), υπάρχουν υποψίες για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε σχέση με τη διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης, και ιδίως όσον αφορά την αμοιβή των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών.

Η ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα

«Σήμερα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε την άρση της ασυλίας της κας Εύας Καϊλή, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της κυρίας Μαρίας Σπυράκη, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλεγμένη με τη Νέα Δημοκρατία.

Βάσει ερευνητικής έκθεσης που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), υπάρχουν υποψίες για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε σχέση με τη διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης, και ιδίως όσον αφορά την αμοιβή των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών.

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, η κ. Καϊλή και η κ. Σπυράκη δικαιούνται το τεκμήριο της αθωότητας».

Η απάντηση της Μαρίας Σπυράκη

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη έκανε την εξής δήλωση στο ΑΠΕ για το αίτημα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας της:

«Ευχαρίστως αποδέχομαι το αίτημα άρσης της ασυλίας μου προκειμένου να διαφανεί ότι δεν έχω ούτε ένα ευρώ οικονομική διαφορά με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Το θέμα αφορά το επίδομα αλλοδαπού πρώην συνεργάτη μου, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρό προσωπικό πρόβλημα και είχε ορισμενες απουσίες από το χώρο συνεδριάσεων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Δεν έχω καμία σχέση με το qatagate, δεν έχω καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση».