Επιτελικό και κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, αποδίδει στον λογιστή που συνελήφθη με τους άλλους 36 για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του.

Μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων που εντόπισαν οι διωκτικές αρχές στο σπίτι του 54χρονου λογιστή, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε ως συνεργαζόμενος με υποβοηθητικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία σε βάρος του. Πλέον ο λογιστής αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Η αλλαγή της κατηγορίας για τον 54χρονο, ήρθε καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν προϊόντα γνωστών οίκων ειδών πολυτελείας, όπως ρολόγια, τσάντες κλπ, ευρήματα που κατά τους εισαγγελείς καταδεικνύουν ενεργή και κομβικής σημασίας εμπλοκή του κατηγορούμενου στην λειτουργία της οργάνωσης.

Έτσι ο λογιστής όταν θα βρεθεί ενώπιον του Ανακριτή θα κληθεί να αιτιολογήσει τον τρόπο που απέκτησε τα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας αντικείμενα αλλά και ακριβά ταξίδια που φέρεται να έκανε στο εξωτερικό ενόσω παρείχε υπηρεσίες στην εγκληματική ομάδα.

Σήμερα οδηγούνται σε απολογίες άλλοι δώδεκα κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ενώ η θεωρούμενη, κατά τη δικογραφία, ηγετική ομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στο ανακριτικό γραφείο αύριο Κυριακή. Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και την σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις, από την Κρήτη. Ο 38χρονος «αρχηγός», σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αποκτήσει ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων και έτσι μπορούσε να εντοπίζει και ακολούθως να εκμεταλλεύεται μέσω του μηχανισμού της ομάδας που φέρεται να σχημάτισε, επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε περιοχές της επικράτειας που δεν δηλώνονταν από κάποιον.

Χθες η απολογητική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα να αφεθούν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, κάποιοι εξ' αυτών, οι 11 πρώτοι κατηγορούμενοι που βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο. Πρόκειται για πρόσωπα που τους αποδίδεται μικρότερη συμμετοχή στην οργάνωση, οι οποίοι εισέπραξαν ποσά επιδοτήσεων που δεν ξεπερνούν τα χίλια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων σε ψευδείς δηλώσεις στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.).

«Ποιος εκβιάζει την Ευρωπαία εισαγγελέα;». Το κρίσιμο αυτό ερώτημα θέτει σε νέα της παρέμβαση η Μαρία Καρυστιανού, παραθέτοντας σε βίντεο σημεία της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε η Λάουρα Κοβέσι, στα οποία έκανε λόγο για προσπάθειες εκφοβισμού.

«Για ποιον λόγο δεν αντιδρά ο Άρειος Πάγος και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς; Ναι για αθέμιτη επιρροή, με βάση το άρθρο 167 Α ΠΚ, που χρησιμοποίησε η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα. Αδειλίνη όταν βγήκε το Πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που μιλούσε ρητά για φορτίο χημικών επί του τρένου που προκάλεσε τη φονική Πυρόσφαιρα;», τονίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023».

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Καρυστιανού εξαπέλυσε σήμερα σφοδρά πυρά για το άρθρο 86 του Συντάγματος μετά και τις «βόμβες» της Λάουρας Κοβέσι για τις ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων σε μια σειρά από υποθέσεις και την «ασυλία» που τους παρέχει το εν λόγω άρθρο.

«Το άρθρο 86 είναι ένα πλυντήριο που ξεπλένει ποινικές ευθύνες υπουργών», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού στρέφοντας τα βέλη της κατά του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου που είναι κατηγορούμενος για το μπάζωμα στα Τέμπη.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στρέφει πλέον το βλέμμα της σε μια υπόθεση που αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για την αγορά «ψηφιακών υδρομέτρων» από δεκάδες δήμους, μια διαδικασία που σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις έχει προκαλέσει ζημία άνω των 300 εκατ. ευρώ.

Υδρόμετρα σε τιμές πολλαπλάσιες της αγοράς

Αν και τα συγκεκριμένα όργανα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή καταγραφή της κατανάλωσης νερού και συμβάλλουν στον εντοπισμό διαρροών, πωλούνται στην ελεύθερη αγορά έναντι περίπου 30 ευρώ, αρκετοί δήμοι τα αγόρασαν σε τιμές που έφθαναν τα 250 με 300 ευρώ. Η υπερκοστολόγηση αυτή, όπως προκύπτει από τις πρώτες έρευνες, ήταν γενικευμένο φαινόμενο.

«Σπασμένες» αναθέσεις για αποφυγή ελέγχου

Οι προμήθειες γίνονταν μέσω μικρών απευθείας αναθέσεων, αξίας 30.000-40.000 ευρώ, οι οποίες δεν υπόκεινται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έτσι, οι δήμοι μπορούσαν να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία κατά βούληση, εξασφαλίζοντας ότι καμία υπηρεσία δεν θα παρενέβαινε.

Πάνω από τους μισούς δήμους στο κάδρο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», σχεδόν οι μισοί δήμοι της χώρας φαίνεται να συμμετείχαν σε αυτό το σύστημα προμηθειών, γεγονός που καθιστά την υπόθεση μία από τις μεγαλύτερες που έχει ερευνήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα.

Κυβερνητική αδυναμία ελέγχου

Αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η κεντρική κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να συνυπογράφει απευθείας αναθέσεις μικρού ύψους που πραγματοποιούν οι δήμοι. Αυτό αφήνει αναπάντητο το ερώτημα πώς μια τόσο εκτεταμένη πρακτική δεν είχε εντοπιστεί εγκαίρως, προτού παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πόρισμα-φωτιά της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου και τον σύντροφό της, κτηνοτρόφο και επιχειρηματία Χρήστο Μαγειρία καθώς και για ακόμη έξι άτομα, συνολικά οκτώ κατηγορούμενους, που αντιμετωπίζουν τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Εκτός από το ζεύγος Μαγειρία – Σεμερτζίδου, οι κατηγορίες αφορούν ακόμα δύο πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον της Σεμερτζίδου και του Μαγειρία αντίστοιχα.

Κατασχέσεις €1,5 εκατ. σε περιουσιακά στοιχεία των Μαγειρία, Σεμερτζίδου και δύο συγγενών τους

Μάλιστα, ο επικεφαλής της Αρχής, αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων τους (μεταξύ αυτών των αυτοκινήτων Ferrari και Porsche του Χρήστου Μαγειρία) που αποτιμώνται σε τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ. Η αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων αντιστοιχεί σε επιδοτήσεις που ελήφθησαν από τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάθος χρόνου από τους τέσσερις κατηγορούμενους που προέρχονται από τις οικογένειες Σεμερτζίδου και Μαγειρία. Αλλά αντί να διοχετευθούν στην κτηνοτροφική παραγωγή, κατέληξαν να χρηματοδοτήσουν τα –κατασχεμένα πλέον– περιουσιακά στοιχεία.

Και συγκεκριμένα τα δύο οχήματα Ferrari και Porsche του Χρ. Μαγειρία καθώς και άλλα 30 αυτοκίνητα, τα οποία νοίκιαζαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά το ζεύγος Μαγειρίας – Σεμερτζίδου στην επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων που διατηρούν.

Επιπλέον, ο κ. Βουρλιώτης προχώρησε στην κατάσχεση συνολικά έντεκα ακινήτων, που ανήκουν στους τέσσερις από τους κατηγορούμενους, το ζεύγος και τα δύο συγγενικά τους πρόσωπα.

Εισέπραξαν €2,6 εκατ. σε επιδοτήσεις

Συνολικά, οι ελεγχόμενοι φέρονται να είχαν εισπράξει το διάστημα 2019-2024 2,6 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, ο κ. Βουρλιώτης έχει ζητήσει από τις ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν στην κατοχή τους, τα οποία ανέρχονται περίπου σε 1 εκατ. ευρώ επιπλέον, ενώ έχει ζητήσει να ερευνηθεί αν για την είσπραξη των ποσών χρησιμοποιήθηκαν εικονικά ή πλαστά τιμολόγια.

Υπενθυμίζεται ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου είχε στο παρελθόν κατεβεί υποψήφια βουλευτής με τη ΝΔ στην Κοζάνη, ενώ διατελούσε συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της ΝΔ. Από τη θέση αυτή παραιτήθηκε στις 5 Αυγούστου, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με τις μαϊμού επιδοτήσεις.

Νέα πλήρης δικογραφία με σειρά αποδεικτικών στοιχείων για τουλάχιστον έξι βουλευτές σε πρώτη φάση θα σχεδιάσουν οι δικαστικοί λειτουργοί του ελληνικού γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ερευνούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», θα υπάρξουν ίσως διαφοροποιήσεις από τη «λίστα των 10 βουλευτών», εκ των οποίων οκτώ της Νέας Δημοκρατίας, ένας του ΠΑΣΟΚ και ένας του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ακούγονται σε υπό έλεγχο συνομιλίες στον ογκώδη φάκελο που είχε σταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή τον περασμένο Ιούνιο, όπου αναφέρονταν και η ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της απιστίας και της συνέργειας σε απιστία για ποσό άνω των 120.000 ευρώ, από τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Πιθανόν να υπάρξουν και άλλα ονόματα

Η διαφοροποίηση θα υπάρξει καθώς θα διαγραφούν τα ονόματα ορισμένων βουλευτών που προχώρησαν σε παρεμβάσεις για άτομα που δεν έχουν παρανομήσει. Ωστόσο, είναι πιθανόν να υπάρξουν και άλλα επιπρόσθετα ονόματα βουλευτών των οποίων η εμπλοκή προκύπτει στη δεύτερη φάση των επίμαχων συνομιλιών.

Η σχετική έρευνα για τη συμμετοχή βουλευτών στο σκάνδαλο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τελικά αναμένεται να ολοκληρωθεί, όχι στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως έχει αναφερθεί αρχικά, αλλά στα μέσα Οκτωβρίου. Και αυτό καθώς τα αποδεικτικά στοιχεία εμπλοκής αρκετών βουλευτών, αποστέλλονται σταδιακά και στο γραφείο της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι αλλά και των συνεργατών της, για να ελεγχθεί η επάρκεια και η ορθότητά τους.

Οι δικαστικοί λειτουργοί, λοιπόν, επιχειρούν με βάση τις σχετικές εγγραφές του ΟΠΕΚΕΠΕ να διαπιστώσουν ποιες από αυτές τις παρεμβάσεις των βουλευτών αφορούν παράνομες ενέργειες, αν οι αναφερόμενοι ήταν δικαιούχοι επιδοτήσεων και αν έλαβαν τελικώς χρήματα παρανόμως, ποια ήταν τα πλήρη στοιχεία των φακέλων τους, ποιες άλλες στιχομυθίες αφορούν την εξυπηρέτηση των ίδιων ιδιωτών, με ποιους διασυνδέονται και ποιο ήταν το δίκτυο υποβοήθησης εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως μετά την εμπλοκή του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και τις αντιρρήσεις της Λευκωσίας. Υπενθυμίζεται ότι ετέθη θέμα βιωσιμότητας ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων

Το έργο, που χρηματοδοτείται εν μέρει από ευρωπαϊκά κονδύλια στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας (TEN-E), έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων συζητήσεων τους τελευταίους μήνες λόγω καθυστερήσεων, κόστους και διαχείρισης.

Σύμφωνα με έρευνα και στοιχεία του κυπριακού τηλεοπτικού δικτύου Sigma που αφορούν την προηγούμενη ανάδοχο εταιρεία του έργου «Euroasia Interconnector», εμφανίζονται έγγραφα που δείχνουν εμπλοκή σε αυτή του πεθερού του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος Γιώργου Γεραπετρίτη, εγείροντας ενδεχόμενα ηθικά και πολιτικά ζητήματα.

Όπως αναφέρει το κυπριακό ΜΜΕ, η διασύνδεση διαφαίνεται από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ανώτατο διοικητικό στέλεχος της οποίας είναι το συγγενικό πρόσωπο του Υπουργού, Μιχαήλ Γουρζής.

Συγκριμένα:

Την 22.03.2022 η 100% θυγατρική εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ απέκτησε το 50% των μετοχών της εταιρείας NK GEKTERNA LTD με έδρα την Κύπρο έναντι ποσού 30 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία NK GEKTERNA LTD πρόκειται να ασχοληθεί με ανάπτυξη διεθνών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και δεδομένων και είναι μέτοχος της εταιρείας EuroAsia Interconnector Ltd, που πρόκειται να κατασκευάσει αγωγό διασύνδεσης για φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας.

Όπως καταγράφεται δε, στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που υποβλήθηκαν στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο πεθερός του Γιώργου Γεραπετρίτη Μιχαήλ Γουρζής, είχε τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αλλά και του εκτελεστικού μέλους, τόσο το 2021 πριν δηλαδή την αγορά όσο και το 2023, όταν το έργο πέρασε στον ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα δε, με το βιογραφικό του Μιχαήλ Γουρζή, το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη σελίδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, από το 2002 είναι Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος και Εκτελεστικό Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΑΕ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ.

Από το 2011 είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και από το 2019 κατέχει την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΤΕΡΝΑ.

Μάλιστα βάσει ανακοινώσεων στο χρηματιστήριο των Αθηνών, ο Μιχαήλ Γουρζής το 2011 ήταν και μέτοχος στην εταιρεία.

Σημειώνεται πως ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το 2019 μέχρι το 2023 διετέλεσε Υπουργός Επικρατείας, ενώ το ίδιο έτος ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται το Sigma επικοινώνησε με το γραφείο του Υπουργού ζητώντας τοποθέτηση χωρίς να λάβει ως προς της ώρας κάποια απάντηση.

Πληροφορίες: Sigma

Η δήλωση του υπουργού

«Κυπριακό μέσο ενημέρωσης κυκλοφόρησε ψευδές και παραπειστικό δημοσίευμα που αφορά υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς μου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το δημοσίευμα αναπαράγεται από γνωστών αντιλήψεων και πρακτικών μέσα στην Ελλάδα.

Σταχυολογώ τα δεδομένα για την αποκατάσταση της αλήθειας.

1. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία συνδεόμενη με το έργο.

2. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε εταιρεία, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το έργο ήδη από το 2023, οπότε το έργο ανελήφθη από τον ΑΔΜΗΕ.

3. Καμία απολύτως δικαστική έρευνα δεν διεξάγεται για θέματα, τα οποία ψευδώς υπαινίσσεται το δημοσίευμα.

Τόσο ο τίτλος του δημοσιεύματος, όσο και το περιεχόμενό του συντάχθηκαν με προφανή συκοφαντικό σκοπό. Χωρίς να αποδίδεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία, προβάλλεται ένα χάος άσχετων μεταξύ τους πραγμάτων για τη δημιουργία εντυπώσεων περί «διαπλεκόμενων», χωρίς όμως να προβάλλεται έστω ένα στοιχείο που να δικαιολογεί τον κατευθυνόμενο τίτλο. Ούτε βεβαίως ο χρόνος της δημοσίευσης είναι τυχαίος, λόγω των τελευταίων γεγονότων που προέκυψαν, μολονότι στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά σε θέματα που ανατρέχουν χρόνια πίσω.

Είναι εξόφθαλμο ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα και όσους προσπαθούν να απεκδυθούν προληπτικά τις όποιες ευθύνες αναδείξει η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα.

Αμέσως θα κατατεθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα κατά παντός υπευθύνου για τα υποβολιμαία δημοσιεύματα. Θα δώσουν τις απαντήσεις εκεί που τους αρμόζει, στη δικαιοσύνη».

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει μπει η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης, με επίκεντρο τη διαχείριση και λειτουργία τους από την εταιρεία ΤΕΧΑΝ, σε μια εξέλιξη που φέρνει στο φως νέα ερωτήματα για τη διαφάνεια στη χρήση ευρωπαϊκών πόρων και την αποτελεσματικότητα του εγχώριου ελεγκτικού μηχανισμού. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ακολουθεί τα πορίσματα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), τα οποία κατέδειξαν σοβαρά κενά στον σχεδιασμό, την εποπτεία και την αξιοπιστία των καταγραφών, προτείνοντας περικοπές κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

Τα πολυκέντρα –τα κοντέινερ που φιλοξενούν μηχανήματα ανακύκλωσης πλαστικών, γυάλινων και μεταλλικών αντικειμένων– χρηματοδοτήθηκαν την τελευταία τριετία από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Στην Αττική προβλέφθηκε η εγκατάσταση 130 μονάδων, στην Πελοπόννησο 58 και στην Κρήτη 60, με στόχο να καλύψουν το κενό συλλογής υλικών που δεν εμπίπτουν στα ήδη υπάρχοντα συστήματα, όπως οι μπλε κάδοι της ΕΕΑΑ ή τα «σπιτάκια» της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή τέθηκε υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο η λειτουργία τους ανταποκρίνεται σε αυτόν τον σκοπό.

Η διερεύνηση ξεκίνησε το 2023, έπειτα από καταγγελίες για «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς και παρατυπίες στις συμβάσεις. Το πρώτο πόρισμα της ΕΔΕΛ, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και αποκαλύφθηκε από τους Data Journalists, ανέδειξε σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία, ζητώντας την επιστροφή 2,9 εκατ. ευρώ, ενώ διατύπωσε 15 συστάσεις βελτίωσης προς τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Χθες η «Καθημερινή» αποκάλυψε το δεύτερο πόρισμα, το οποίο εξετάζει σε ποιο βαθμό εφαρμόστηκαν οι προηγούμενες συστάσεις. Παρά το γεγονός ότι η ΕΔΕΛ διαπίστωσε πως τα πολυκέντρα λειτουργούν τεχνικά σωστά, επεσήμανε ότι η «διαδρομή ελέγχου» παραμένει αδύναμη, γεγονός που υπονομεύει την αξιοπιστία του συστήματος. Επιπλέον, η σύμβαση ΕΔΣΝΑ – ΤΕΧΑΝ, που τυπικά έληξε στα τέλη του 2023, συνεχίζει να εφαρμόζεται χωρίς επίσημη ανανέωση, με τον ΕΔΣΝΑ να επικαλείται αλλαγές στη διοίκηση. Την ίδια στιγμή, ο φορέας δεν ασκεί ουσιαστική εποπτεία στην εταιρεία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η καταγραφή των ποσοτήτων που δηλώνονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Η ΤΕΧΑΝ ανέφερε το 2023 στον ΕΔΣΝΑ περίπου 6.600 τόνους και στον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου 400 τόνους, εκ των οποίων το 89% χαρακτηρίστηκαν ως «μη συσκευασίες». Ωστόσο, οι επιτόπιοι έλεγχοι κατέδειξαν ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο κυρίως για συσκευασίες, δηλαδή υλικά που, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θα έπρεπε να ανακυκλώνονται με ευθύνη των παραγωγών και όχι μέσω κοινοτικών ή δημοτικών πόρων. Η ασυμφωνία αυτή προκαλεί εύλογες αμφιβολίες για την ακρίβεια και τη νομιμότητα των δηλωμένων στοιχείων.

Παράλληλα, έως το 2024 δεν υπήρχε λογισμικό καταγραφής ανά κατηγορία αποβλήτου, ενώ ο ΕΔΣΝΑ ανάρτησε για πρώτη φορά συγκεντρωτικά στοιχεία ανά δήμο μόλις τον Ιούνιο του 2025. Εξίσου θολό παραμένει το ζήτημα της τελικής διαχείρισης των υλικών, καθώς πέρα από την προσωρινή αποθήκευσή τους στις εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Στην Αττική, δε, 22 πολυκέντρα δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί, με τον ΕΔΣΝΑ να επικαλείται ανασχεδιασμό.

Η ΕΔΕΛ συνοψίζει ότι «δεν καθίσταται εφικτή η διατύπωση ασφαλών συμπερασμάτων για την αξιοπιστία του συστήματος καταγραφής». Αυτή η διαπίστωση καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία διερευνά εάν οι κοινοτικοί πόροι του ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Επιπλέον, οι ευρωπαίοι εισαγγελείς θα εστιάσουν στις ανακολουθίες μεταξύ των δύο πορισμάτων της ΕΔΕΛ. Στο πρώτο, του 2024, γινόταν λόγος για σύμβαση του ΕΔΣΝΑ με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, η οποία χαρακτηρίστηκε μη νόμιμη και ζητήθηκε η ακύρωσή της, ενώ στο δεύτερο, του 2025, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτή τη συνεργασία αλλά μόνο στη σχέση με την ΤΕΧΑΝ. Επίσης, ενώ αρχικά επισημαινόταν η έλλειψη ελέγχου στη λειτουργία των μηχανημάτων, το νεότερο πόρισμα κατέληξε στο ότι σε δείγμα έξι πολυκέντρων αυτά λειτουργούσαν κανονικά, καταγράφοντας διαφορετικό συμπέρασμα ως προς τη συμμόρφωση.

Η συνέχεια της υπόθεσης θα εξαρτηθεί πλέον από τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που αναμένεται να αποφανθεί εάν υπήρξαν παρατυπίες στη διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων και αν θα ζητηθεί επιστροφή πόρων.

Στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις που φαίνεται πως λάμβανε η πολιτεύτρια της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, και άνθρωποι του στενού της οικογενειακού περιβάλλοντός της, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχωρά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εφαλτήριο για την εισαγγελική έρευνα στάθηκε δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται ότι το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας αλλά και πρόσωπα της οικογένειας της φέρονται να έχουν λάβει συνολικές επιδοτήσεις ύψους περίπου 2,5 εκατομμύριων ευρώ.

Για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, πάντως, αναμένεται από τους ευρωπαίους εισαγγελείς να τους διαβιβαστούν τα αποτελέσματα της «εφόδου» που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα οποία κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων στοιχεία τόσο για το πρώην στέλεχος της ΝΔ όσο και για ακόμη περίπου οκτώ πρόσωπα που όλοι τους έχουν ως έδρα την Θεσσαλία.

Η παραίτηση πριν την… έρευνα

Υπενθυμίζεται ότι η περίπτωση της υποψήφιας βουλευτή της ΝΔ απασχόλησε ιδιαίτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις αντιδράσεις να την υποχρεώνουν σε παραίτηση από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ.

«Το τελευταίο διάστημα εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Ολα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες», ανέφερε στην επιστολή της προς τον γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, Κώστα Σκρέκα.

«Οι δραστηριότητές μας είναι διαφανείς και νόμιμες και έχουμε ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε την υπόληψή μας» πρόσθεσε.

Οπως σημείωσε, η απόφασή της να παραιτηθεί έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα, καθώς θέλει να προφυλάξει «την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης», καταλήγοντας ότι παραμένει ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την παραίτησή της η αντιπολίτευση «σφυροκόπησε» το Μαξίμου ζητώντας πειστικές απαντήσεις.

ΠΑΣΟΚ: Μαρινάκης και Σδούκου θα απαντήσουν, όσο κι αν κρύβονται

Στην σχετική ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη ρωτά τα μέλη της κυβέρνησης αν αποδέχονται ή όχι τον ισχυρισμό του στελέχους τους ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό και τονίζει:

«Η έως σήμερα Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας παραιτήθηκε από τη θέση της στο κομματικό οργανόγραμμα παραμένοντας “ενεργό μέλος” του κυβερνώντος κόμματος.

Ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου που επιμελώς κρύβονται επί τόσες ημέρες, δεν θα αποφύγουν να δώσουν τις απαντήσεις που οφείλουν:

Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσά πληρωμών των οικογενειών της κ. Σεμερτζίδου και του συντρόφου της μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσέγγισαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ -σύμφωνα με δημοσίευμα-, έχουν ελεγχθεί;

Τους προβληματίζουν;

Πώς εξηγούν την ανοδική τάση των πληρωμών τους στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας;

Αποδέχονται ή όχι τον ισχυρισμό του στελέχους τους ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό;

Πώς ξέφυγε η περίπτωση της από το “αυτοματοποιημένο” σύστημα διαγραφών της Νέας Δημοκρατίας; Μάλλον, χρειάζεται αναβάθμιση»!

ΣΥΡΙΖΑ: Συγκροτήστε Προανακριτική και προκηρύξτε εκλογές

Από την πλευρά του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για προσωπική ευθύνη του κ. Μητσοτάκη και ζήτησε την προκήρυξη εκλογών για κυβερνητική διαδοχή:

«Παραιτήθηκε από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μετά τη χθεσινή αποκάλυψη του in.gr και του δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή για τα ποσά που πήρε η ίδια και η οικογένειά της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάθε μέρα και άλλη μία είδηση – αποκάλυψη – σκάνδαλο – παραίτηση.

Κύριε Μητσοτάκη, φέρετε προσωπικά και πολιτικά την ευθύνη γι’ αυτό τον βούρκο. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.

Άλλωστε, μόλις πριν λίγες μέρες, η ΝΔ, με κοινοβουλευτική εκτροπή, αρνήθηκε την προανακριτική επιτροπή για πιθανά αδικήματα δύο υπουργών της. Προανακριτική και εκλογές, κ. Μητσοτάκη, για να ξεβρωμίσει η χώρα από τη φαυλότητα, τη διαφθορά και τη διαπλοκή σας».

ΚΚΕ: Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν τον ελληνικό λαό

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στην ανακοίνωσή του δεν κατονομάζει την κτηνοτρόφο, ωστόσο επισημαίνει πως, «τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι αφορούν τις “υψηλές επιδοτήσεις” πολιτικών φίλων και στελεχών της ΝΔ, τη στιγμή που οι βιοπαλαιστές αγρότες αναμένουν τις αποζημιώσεις τους από διάφορες καταστροφές, ακόμη κι από τον Daniel, προκαλούν τον ελληνικό λαό κι εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, που επιστράτευσε πρωτοφανείς μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη της υπόθεσης.

Το ΚΚΕ επιμένει στην ανάγκη της πλήρους διερεύνησης των πολιτικών και ποινικών ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτεί να επιστραφούν όλες οι παράνομες επιδοτήσεις και τα πρόστιμα να πληρωθούν από όσους παρανόμησαν κι όχι απ’ τον λαό και τους βιοπαλαιστές αγρότες, που επανειλημμένα έχουν καταγγείλει τα κριτήρια και τους μηχανισμούς της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, πάνω στα οποία γιγαντώθηκε το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά και ουσιαστικά καλύπτει

«Το δημόσιο ταμείο δεν είναι τσιφλίκι της ΝΔ» τονίζει σε αντίστοιχη ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, επιτιθέμενη κατά της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Μετά τις αποκαλύψεις του in.gr και του δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή για επιδοτήσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ που φέρονται να έλαβαν οι οικογένειες Σεμερτζίδου – Μαγειρία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κα Καλλιόπη Σεμερτζίδου παραιτήθηκε από τη θέση της στη ΝΔ, χωρίς όμως καμία απάντηση για τα χρήματα και τον τρόπο απόδοσής τους.

Η κυβέρνηση σιωπά και ουσιαστικά καλύπτει πίσω από υποκριτικές παραιτήσεις τα πρόσωπα που εμφανίζονται να καρπώνονταν παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αλλά όντως τα καρπώνονταν οι ίδιοι; Ιδού το ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση η Νέα Αριστερά απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία. Το δημόσιο ταμείο δεν είναι τσιφλίκι της ΝΔ».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ

Με απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετίζεται η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Calypso» που διεξάγεται από χθες το πρωί στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά, μετά από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το «κύκλωμα» το οποίο ερευνάται φέρεται δρούσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με την απάτη που έχει ζημιώσει την Ε.Ε. και το ελληνικό δημόσιο σχεδόν 700 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από 250 εκατ. ευρώ προέρχονται από διαφυγόντες δασμούς και σχεδόν 450 εκατ. ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ελέγχονται τελωνειακοί υπάλληλοι και εκτελωνιστές, ενώ έγινε έρευνα σε εκτελωνιστικά γραφεία, 12 επιχειρήσεις και 6 σπίτια. Από την έρευνα μάλιστα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.500.000 ευρώ μετρητά.

Πηγές με βαθιά γνώση αναφέρουν στο documentonews.gr πως το σύστημα ξεκίνησε δειλά να χτίζεται πριν περίπου μια δεκαετία, με «έδρα» το Γ’ Τελωνείο Πειραιά, όμως την τελευταία πενταετία εδραιώθηκε και κατάφερε να «αυτοματοποιήσει» την ροή των εμπορευματοκιβωτίων με τα υπο- τιμολογημένα προϊόντα. Ως επικεφαλής του κυκλώματος φαίνεται μια γυναίκα με το παρατσούκλι «Κέλλυ», με καταγωγή από την Κίνα. Η ίδια όμως σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, πλασαριζόταν στην «αγορά» ως μεταφράστρια και φέρεται να είναι το alter ego ενός παλιού γνώριμου των αρχών, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί σε έρευνες με υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνού.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως το ζήτημα απασχολεί εδώ και χρόνια, καθώς έχουν υπάρξει «γνωστά» εκτελωνιστικά γραφεία τα οποία επί σειρά ετών παραβιάζουν το Τελωνειακό καθεστώς 42. Αυτό αφορά μια διαδικασία εισαγωγής μη κοινοτικών προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ στο τελωνείο κατά την εισαγωγή, αλλά σε δεύτερο χρόνο στη χώρα προορισμού των εμπορευμάτων στην ΕΕ. Κατά την ίδια πηγή οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν την υπόθεση εδώ και χρόνια και μάλιστα έχουν υπάρξει από πλευράς τους και πρόστιμα αρκετών εκατομμυρίων σε βάρος της Ελλάδας.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που διαβίβασε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης (σ.σ.: OLAF) στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά σειρά βαρύτατων αδικημάτων, όπως συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλων, λαθρεμπορία, απάτη σε βάρος των εσόδων από ΦΠΑ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Το σύστημα φέρεται να επικεντρωνόταν στην εισαγωγή υποδημάτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και ηλεκτρονικών πατινιών από την Κίνα, μέσω του λιμανιού του Πειραιά και μέσω εταιρειών στη Βουλγαρία – οι οποίες χρησιμοποιούσαν ελληνικό ΑΦΜ- κατάφερναν να καρπώνονται οφέλη από τη διαδικασία τελωνισμού με μηδενικό ΦΠΑ.

Το «σύστημα» απαρτιζόταν από 17 εταιρείες κελύφη οι οποίες μέσω των μεταξύ τους συναλλαγών είχαν καταφέρει να δομήσουν ένα σύστημα αποφυγής της φορολόγησής τους. Πηγή με γνώση επί του θέματος ανέφερε τον όρο «αόρατοι έμποροι», δηλαδή εταιρείες κουφάρια, ενταγμένες σε τριγωνικές συναλλαγές οι οποίες φαίνεται να κινούν εμπόρευμα, όμως διαχειριστές τους είναι πάντα αχυράνθρωποι. Λειτουργούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όταν μπουν στα «ραντάρ» των αρχών σταματούν την όποια συναλλαγή τους. Πολλές φορές οι φορολογικές και γενικότερα ελεγκτικές αρχές κατά την έρευνα τέτοιων εταιρειών έχουν καταλήξει σε έδρες μέσα σε καταυλισμούς Ρομ, ή ακόμα και σε διαχειριστές υπερήλικες που εκ των πραγμάτων δε θα μπορούσαν να έχουν την οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παραπλανόνται οι αρχές και να φτιάχνονται διάτρητες ποινικές δικογραφίες, οι οποίες στη συνέχεια «πέφτουν» στις δικαστικές αίθουσες.

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

Τόνοι εμπορευμάτων εισάγονται παράνομα μέσω του λιμανιού του Πειραιά, απώλειες 700 εκατομμυρίων ευρώ

(Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 2025) – Μια συντονισμένη έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), τη Μαδρίτη (Ισπανία), το Παρίσι (Γαλλία) και τη Σόφια (Βουλγαρία) επέφερε σημαντικό πλήγμα στα εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που εισάγονται με δόλο από την Κίνα, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ. Το εγκληματικό σύστημα, το οποίο αφορούσε τη μαζική εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποδημάτων, ηλεκτρονικών σκούτερ, ηλεκτρονικών ποδηλάτων και άλλων αγαθών, πιστεύεται ότι προκάλεσε ζημία που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα που διεξήγαγε η EPPO, με την κωδική ονομασία «Calypso», εκτείνεται σε 14 χώρες: Ελλάδα, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Τσεχία και Πορτογαλία. Συνολικά 101 έρευνες πραγματοποιήθηκαν χθες στα γραφεία τελωνειακών πρακτόρων, σε εταιρείες που ελέγχονται από τις υπό έρευνα οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, στις εγκαταστάσεις των υπόπτων, καθώς και στα γραφεία φορολογικών συμβούλων και αντιπροσώπων, δικηγόρων, λογιστών και εταιρειών μεταφορών, στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία. Δέκα ύποπτοι συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πυροβόλα και ψυχρά όπλα στα σπίτια τριών εκ των υπόπτων.

Οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν 5,8 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 4,75 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στη Γαλλία και την Ισπανία), σε διάφορα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ευρώ σε ψηφιακά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 7.133 ηλεκτρονικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρονικά σκούτερ, καθώς και 480 εμπορευματοκιβώτια για περαιτέρω ελέγχους και εξακρίβωση στο λιμάνι του Πειραιά. Κατασχέθηκαν επίσης έντεκα ακίνητα που βρίσκονται στην Ισπανία, καθώς και 27 οχήματα και είδη πολυτελείας (τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα). Στην Ελλάδα εκδόθηκαν επίσης εντολές δέσμευσης για την κατάσχεση ακινήτων, σκαφών και τραπεζικών λογαριασμών.

Πρόκειται για διάφορα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους και τα οποία διαχειρίζονται το πλήρες κύκλωμα των προϊόντων που εισάγονται από την Κίνα στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής σε διάφορα κράτη μέλη και των πωλήσεων σε τελικούς πελάτες, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της αποστολής των κερδών πίσω στην Κίνα, ενώ παράλληλα εξαπατούσαν την καταβολή δασμών και διαπράττουν μεγάλης κλίμακας απάτη στον ΦΠΑ.

Το δόλιο σύστημα ξεκινά με την εισαγωγή των εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ, κυρίως μέσω του λιμένα του Πειραιά (Ελλάδα), με σημαντική υποτίμηση ή λανθασμένη ταξινόμηση των εμπορευμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν οι τελωνειακοί δασμοί – με τη χρήση πλαστών εγγράφων για την απόκρυψη της πραγματικής αξίας και φύσης του εμπορεύματος. Ένα δίκτυο επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο σημείο εισόδου του τελωνείου, όπως μεσίτες τελωνείων, πάροχοι υπηρεσιών και λογιστικά γραφεία, διευκολύνουν τον αρχικό εκτελωνισμό, καθώς και τη φαινομενική αγορά και μεταφορά του εμπορεύματος από εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες κυρίως στη Βουλγαρία, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ.

Τα εμπορεύματα πωλούνται στη συνέχεια σε εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη, επιτρέποντας έτσι στον πρώτο φαινομενικό αγοραστή να επωφεληθεί από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή βάσει το Τελωνειακό καθετσώς 42 (CP42). Η διαδικασία αυτή, που δημιουργήθηκε για την απλούστευση του διασυνοριακού εμπορίου, απαλλάσσει τους εισαγωγείς από την καταβολή ΦΠΑ στη χώρα εισαγωγής, εάν τα εισαγόμενα αγαθά μεταφέρονται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Μέσω μιας αλυσίδας απομονωτικών και εικονικών εταιρειών, τα προϊόντα πωλούνται προφανώς σε εταιρείες σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, όπου υποτίθεται ότι πωλούνται στην αγορά. Αυτοί οι δόλια δηλωμένοι προορισμοί περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Ωστόσο, αυτοί οι πλαστοί τελικοί αγοραστές των αγαθών δεν παραλαμβάνουν ποτέ το εμπόρευμα και λειτουργούν ως ελλείποντες έμποροι, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλουν ΦΠΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποίησαν έγγραφα ταυτότητας από νόμιμες εταιρείες, υποκλέπτοντας με δόλιο τρόπο το ΑΦΜ για να αποκρύψουν τον πραγματικό προορισμό των εμπορευμάτων.

Στην πραγματικότητα, αφού τα εμπορεύματα εισέλθουν στην ΕΕ, αποθηκεύονται σε αποθήκες και χώρους που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις, και από εκεί μεταφέρονται, με τη χρήση πλαστών εγγράφων, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία (τις πραγματικές χώρες προορισμού). Αυτά τα κινεζικά κέντρα logistics, όπου αποθηκεύονται όλα τα εμπορεύματα, λειτουργούν ως αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές αποθηκών, που λειτουργούν σχεδόν σαν αποκλειστικές κοινότητες, προσβάσιμες μόνο στα μέλη των εγκληματικών ομάδων που τις διαχειρίζονται.

Τα έγγραφα μεταφοράς καταστρέφονται αμέσως μετά την παράδοση των εμπορευμάτων και τα εμπορεύματα πωλούνται στους τελικούς πελάτες κυρίως στη μαύρη αγορά, με μετρητά, στο πλαίσιο μιας άκρως κρυφής παράλληλης οικονομίας.

Εγκληματική επιχείρηση

Οι εγκληματικές οργανώσεις που ερευνώνται είναι υπεύθυνες για την παραγωγή πλαστών τιμολογίων και εγγράφων μεταφοράς για την απόκρυψη του πραγματικού προορισμού των εμπορευμάτων, καθώς και για την πρόσληψη ενός μεγάλου δικτύου εικονικών εταιρειών που χρησιμοποιούνται για τις πλαστές πωλήσεις και παραδόσεις, προκειμένου να αποκρύπτεται ολόκληρη η απατηλή αλυσίδα. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις να πωλούν τα προϊόντα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, αφού ο ΦΠΑ παραμένει απλήρωτος και οι τελωνειακοί δασμοί και τα τέλη αντιντάμπινγκ παρακάμπτονται σε μεγάλο βαθμό.

Τέλος, τα έσοδα από το έγκλημα μεταφέρονται στην Κίνα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις μέσω υπόγειων τραπεζικών συστημάτων που βασίζονται στο εμπόριο. Με τον τρόπο αυτό, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ελέγχουν και αποκρύπτουν ολόκληρη την εγκληματική αλυσίδα, από την αρχική δόλια εισαγωγή έως την απάτη ΦΠΑ και από την πώληση των εμπορευμάτων έως το ξέπλυμα των κερδών.

Η συνολική ζημία από τις υπό διερεύνηση εγκληματικές δραστηριότητες εκτιμάται επί του παρόντος σε περίπου 700 εκατ. ευρώ: πάνω από 250 εκατ. ευρώ προέρχονται από διαφυγόντες δασμούς (οι οποίοι επιστρέφουν εξ ολοκλήρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ) και σχεδόν 450 εκατ. ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ (ο οποίος ζημιώνει τόσο τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών). Η ζημία που προκλήθηκε από το υπό έρευνα δόλιο σύστημα είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) της Ελλάδας υποστηρίζει επίσης ενεργά την EPPO για την περαιτέρω αξιολόγηση της έκτασης της ζημίας από τους διαφυγόντες δασμούς.

Αυτή η έρευνα υπό την ηγεσία της EPPO υποστηρίχθηκε από την Europol μέσω αναλυτικής βοήθειας, συντονισμού μέσω εικονικού σταθμού διοίκησης και αποστολής εμπειρογνώμονα στο κέντρο διοίκησης στο Λουξεμβούργο, με πρόσθετη υποστήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου – αναδεικνύοντας την αξία της διασυνοριακής συνεργασίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνέβαλε στην ανίχνευση.

Πηγή: documentonews.gr

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ

Ενδεικτικοί της έκτασης του σκανδάλου με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις είναι οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία 3.000 σελίδων που διαβίβασε στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Υφυπουργοί, βουλευτές και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ εκστόμιζαν ατάκες απείρου κάλλους, αποδεικνύοντας ότι γινόταν της… παρατυπίας με τις επιδοτήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνομιλία μεταξύ του Δ. Σταμενίτη, νυν υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυρ. Μπαμπασίδη:

Σταμενίτης: Μου είπαν ότι ο Β. κατάφερε να μετατρέψει μια έκταση από γλυκό καλαμπόκι σε κανονικό. Θέλω να μου πεις πώς μπορώ να το κάνω κι εγώ.

Μπαμπασίδης: Δεν ξέρω εάν γίνεται, να το δούμε.

Σταμενίτης: Όχι, είμαι σίγουρος ότι γίνεται.

Μπαμπασίδης: Είναι παράτυπο αυτό. Δες εάν μπορεί να το κάνεις εσύ στο υπουργείο.

«Να μη γυρίζει να κοκορεύεται στα καφενεία»

Στις συνομιλίες περιλαμβάνεται και η στιχομυθία ανάμεσα στον βουλευτή της ΝΔ, Μάξιμο Σενετάκη, και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ. Μελά, την οποία δημοσίευσε την Κυριακή το Documento:

Σενετάκης: ΑΦΜ Κ. {…}. Έβγαλε 24 τόνους γάλα και θέλει τα ζώα από 330 να μειωθούν σε 240.

Μελάς: Λοιπόν Μάξιμε, κοίταξε να σου πω. Τον Καψάλη θα στον φτιάξω. Αλλά να του πεις, να μην γυρίζει και κοκορεύεται στα καφενεία. Γιατί έχουν μείνει πολλοί σαν τον δικό του απ’ έξω.

«Χρήστο μου όλα γίνονται»

Παράλληλα, ο νυν υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αρμόδιος για το Κτηματολόγιο, Χρ. Μπουκώρος, πιάστηκε από τον «κοριό» να συνομιλεί κι εκείνος με τον κ. Μελά.

Ο διάλογος:

Μπουκώρος: Θα σου στείλω όνομα-επώνυμο για να τον βγάλουμε εκτός ελέγχου {…}. Γίνεται για να του δώσουμε χρόνο; Αν δεν γίνεται, για λόγους υγείας να το σβήσουμε αυτό για τα ερίφια;

Μελάς: Χρήστο μου όλα γίνονται, το ζήτημα είναι ποιοι καραδοκούν να το ανεβάσουν, αυτή είναι η ιστορία. Ξέρεις, ότι έβγαλε το τέτοιο ή ότι είναι αυτός ή πως και τι. Κατάλαβες;

Μπουκώρος: Δεν είναι πάντως καμία χτυπητή περίπτωση που μπορεί να ασχοληθεί κόσμος.

«Κάθεσαι στην καρέκλα και σου ήρθαν 30 χιλιάρικα»

Τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μελάς και Κοροβέσης, είχαν την εξής συνομιλία με φόντο 30.000 ευρώ που απ΄ ό,τι φαίνεται μπήκαν στην τσέπη άνευ κόπου:

Μελάς: 750 λείπουν και δεν νομίζω ότι θα μπουν. Πού είναι τα υπόλοιπα 738 μέχρι τα 23.900;

Κοροβεσης: Μα προφανώς αδερφέ, ο ΕΛΓΑ δεν σου έστειλε κράτηση;

Μελάς: Κουτσουρεμένη πληρωμή ρε πούστη.

Κοροβέσης: Ναι ρε μαλακα, σε χαλάσανε, σου πέσανε λίγα..

Μελάς: Θα γίνω αγρότης και εγώ ρε μαλάκα.

Κοροβεσης: Μαλάκα, σε χαλάσανε, σε λυπάμαι τώρα που σε ακούω. Κάθεσαι να πούμε τώρα εσύ στην καρέκλα και σου ήρθαν 30 χιλιάρικα;

Πηγή: documentonews.gr