Σε αποκλεισμό μέχρι νεοτέρας οδηγήθηκαν με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το ελληνικό δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

• Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση δεν αφορά το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και το ερευνητικό προσωπικό, αλλά πρόκειται για πέντε εταιρείες με τις οποίες κατά καιρούς συνεργαζόταν η ΓΣΕΕ. 

• Στις 2 μ.μ. ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ συγκαλεί εκτελεστική επιτροπή, την οποία θα ενημερώσει σχετικά με την υπόθεση και η επιτροπή θα κληθεί να λάβει θέση επί των γεγονότων. Ενημέρωση υπήρξε και κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της παράταξης ΠΑΣΚΕ. 

• Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ενημερώθηκε από την τράπεζα για την κατάσταση των λογαριασμών του και δεν έχει λάβει έως τώρα το πόρισμα στα χέρια του. 

Στο σχετικό πόρισμα 60 σελίδων της Ανεξάρτητης Αρχής που έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα (υπεξαίρεση, και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρίες, για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση λογαριασμών τους. Παράλληλα, κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.

Ο κ. Παναγόπουλος με την ιδιότητα του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, φέρεται να υπεξαιρούσε με τη συνδρομή και άλλων φυσικών προσώπων χρήματα, που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης

Στο πλαίσιο της έρευνας η Αρχή εξετάστηκε η φερόμενη επιλήψιμη δραστηριότητα των συγκεκριμένων προσώπων και εταιριών σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης.

Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν χρηματοδοτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ενώ η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.

Από την αξιολόγηση και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και ιδίως από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιριών φέρονται να προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιοποίνων πράξεων από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Αρχής. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της ΓΣΕΕ προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αρχή χαρτογράφησε και την τακτική που ακολουθούσε ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρίες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρίες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Στη περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι σε όλες, οι ελεγχόμενες εταιρίες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου, και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή, στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής.

Διαπιστώθηκε ακόμη, ότι ορισμένες από τις εταιρίες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων, και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας, γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει, ότι είχαν τον ρόλο των «εταιριών-οχημάτων».

Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε, για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρίων, γεγονός που στοιχειοθετεί ποινική ευθύνη για τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και για μεθοδευμένη συγκάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων. Διαπιστώθηκαν επίσης εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων, που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν την μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης κεφαλαίων. Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή, σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή, και των αλλαγών ελεγχόμενων προσώπων .

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την Αρχή προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα, σηματοδοτεί την έναρξη και ποινικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν και τα ελεγχόμενα πρόσωπα, και αν στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης στοιχειοθετηθούν τα αδικήματα, θα ακολουθήσει η άσκηση ποινικής δίωξης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση ο φάκελος, όπως προβλέπει ο νόμος, θα τεθεί στο αρχείο.

Πηγή: efsyn.gr

Οι ανώτατοι εισαγγελείς της ΕΕ, σε συνεργασία με τις βελγικές αρχές, ερευνούν κατηγορίες σχετικά με κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από μέλη της μεγαλύτερης ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Όπως αναφέρει το Politico, επικαλούμενο Βέλγους αστυνομικούς και εκπρόσωπο της εισαγγελίας της χώρας, την έρευνα διευθύνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). Η EPPO είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου.

Η EPPO επιβεβαίωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δίχως να αναφέρει ωστόσο ποιον αφορά. «Μπορούμε μόνο να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ που διαπράχθηκαν στο Βέλγιο από μέλη μιας πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ανέφερε εκπρόσωπος της EPPO σε γραπτή δήλωση.

«Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο, η έρευνα αυτή αφορά απλώς γεγονότα και δεν υπάρχουν ύποπτοι. Όποτε μπορούμε να πούμε κάτι για οποιαδήποτε από τις έρευνές μας, θα το κάνουμε προληπτικά».

Ο εκπρόσωπος της βελγικής εισαγγελίας Eric Van Der Sypt δήλωσε: «Η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ως εκ τούτου δεν μπορώ να σχολιάσω την υπόθεση».

Ο εκπρόσωπος της ομάδας του ΕΛΚ αρνήθηκε ότι ο εισαγγελέας «έχει ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με έρευνα που αφορά το προσωπικό του».

Σημειώνεται πως δεν έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες.

Η έρευνα έρχεται πάντως την ώρα που ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος της ομάδας του ΕΛΚ και πρόεδρος του προεκλογικού βραχίονα της κεντροδεξιάς, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου πρόκληση από τον Θανάση Μπακόλα, τον γενικό γραμματέα του κόμματος. Οι σύμμαχοι του Βέμπερ αποδίδουν το περιστατικό αυτό σε παρεξήγηση, καθώς εργάζεται για την αναμόρφωση του κόμματος.