Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Deutsche Bank - ERT Open
Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτήριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη για ξέπλυμα χρήματος από τα «Panama Papers»

Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτήριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη για ξέπλυμα χρήματος από τα «Panama Papers»

Παρασκευή, 30/11/2018 - 14:00
Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτήριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία της, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης.

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί  η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τα «Panama Papers», η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε πελάτες της «να μεταφέρουν χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους».

Στην επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας συμμετέχουν, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης, περισσότερα από 170 άτομα, ενώ η έρευνα αφορά πολλά στελέχη της στην Deutsche Bank, δύο εκ των οποίων εργάζονται ακόμη και σήμερα στην τράπεζα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε περίπου 900 πελάτες της να στήσουν υπεράκτιες (offshore) εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους προκειμένου να κρύψουν εκεί χρήματα που απέκτησαν μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων. Πιστεύεται ότι μέσω αυτής της διαδικασίας «ξεπλύθηκαν» περίπου 311 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά της, η DB ανακοίνωσε ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές και παραδέχθηκε ότι η υπόθεση σχετίζεται με τα «Panama Papers», τα οποία διέρρευσαν το 2015 από ανώνυμη πηγή στην Sueddeutsche Zeitung. Τουλάχιστον 28 γερμανικές εταιρίες αναφέρονταν στα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα.

Ειδικά η Deutsche Bank βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών της Γερμανίας, με την υποψία της λειτουργίας μηχανισμών «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος.

Τον Σεπτέμβριο η ρυθμιστική αρχή BaFin διέταξε την τράπεζα να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και όρισε ειδικούς ορκωτούς λογιστές προκειμένου να διασφαλίσουν την διαδικασία.

Κατά το παρελθόν η DΒ είχε αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι οι εσωτερικές της διαδικασίες δεν ανταποκρίνονταν στους διεθνείς τραπεζικούς κανόνες, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο επιβεβαίωσε ότι ακόμη και μετά την επιβολή προστίμου για τις διευκολύνσεις που παρείχε σε Ρώσους πελάτες της προκειμένου να «ξεπλύνουν» περίπου 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν φρόντισε να διορθώσει τις πρακτικές της.

ΠΗΓΕΣ:ΑΠΕ, ΕΡΤ,CNN

Λονδίνο: Απαγχονισμένος πρώην διευθυντής της Deutsche Bank

Λονδίνο: Απαγχονισμένος πρώην διευθυντής της Deutsche Bank

Τρίτη, 28/01/2014 - 15:25

Το πτώμα 58χρονου απαγχονισμένου άνδρα ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε σε οικία στο κεντρικό Λονδίνο την Κυριακή η βρετανική αστυνομία, λίγο μετά την ενημέρωση από πλευράς της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank για το θάνατό 58χρονου πρώην υψηλόβαθμου στελέχους της στη βρετανική πρωτεύουσα, επίσης την Κυριακή.

 

FT: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών η Deutsche Bank

FT: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών η Deutsche Bank

Κυριακή, 15/12/2013 - 03:48

Έγγραφα από την Deutsche Bank ζήτησε η τραπεζική αρχή της Γερμανίας, Bafin, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επιχειρήθηκε χειραγώγηση στη διαμόρφωση των τιμών χρυσού και αργύρου από τράπεζες, σύμφωνα με τους Financial Times.

Αξιωματούχοι της Bafin είχαν ανακρίνει αρκετούς υπαλλήλους της Deutsche Bank στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, καθώς, πέραν της υπόθεσης χειραγώγησης των διατραπεζικών επιτοκίων Libor και Euribor, υπάρχουν υποψίες για προσπάθειες διαμόρφωσης και των τιμών χρυσού και αργύρου.

πηγη naftemporiki.gr

Deutsche Bank: Δεν "βλέπει" νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους

Deutsche Bank: Δεν "βλέπει" νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους

Τετάρτη, 30/10/2013 - 21:45

Η Deutsche Bank δεν θεωρεί πιθανό ένα νέο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους και εκτιμά ότι η όποια ελάφρυνση θα προέλθει από την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων και από τη μείωση των επιτοκίων.